移动支付网讯：近日，尼泊尔因未能履行反洗钱相关国际承诺，被金融行动特别工作组（FATF）纳入灰名单。列入灰名单后，境外金融机构对尼泊尔相关业务趋于审慎，跨境汇款、外贸交易成本抬升。

尼泊尔反洗钱治理存在明显短板：非正规现金经济占比高、边境管控难度大、地下钱庄分流侨汇、跨部门数据协同不足、空壳公司与不动产交易监管薄弱。报道同时指出，部分避税地依托完善纸面合规框架及地缘关系，较少被FATF列入惩戒名单，引发国际讨论。