移动支付网据《e南洋》消息：摩纳哥、保加利亚及科特迪瓦等国因反洗钱监管体系整改成效显著，有望于10月移出金融行动特别工作组（FATF）灰名单。最终结果将在10月30日巴黎FATF全体会议上审议敲定，需经中、美、英、日、印及欧盟委员会等全体成员国协商一致后方可正式生效。

据评估反馈，三国均已针对性补齐监管短板、完善合规体系。其中，摩纳哥于2024年6月被列入灰名单，此后持续完善反洗钱相关法律法规、强化执法监管力度。保加利亚2023年纳入监管重点清单，在风险导向监管、虚拟资产服务商准入管控等方面完成优化升级，该国政府也明确释放打击洗钱、地下经济及腐败的坚定态度。科特迪瓦则在银行监管、受益所有人核查等核心合规环节取得实质性突破，基本满足FATF除名标准。

市场层面，FATF名单调整具备极强的全球金融指导效力。被纳入灰名单的辖区通常面临跨境资本流入收缩、金融合作受限等问题。本次三国有望成功除名的消息，已带动当地资产及股市提前迎来积极行情。目前FATF官方暂未对本次名单调整事宜作出公开回应。