FATF名单更新:玻利维亚、英属维尔京群岛变“灰”,克罗地亚、马里、坦桑尼亚移出
移动支付网 2025/6/16 14:22:32

6月13日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2025年2月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。

灰名单新增玻利维亚、英属维尔京群岛;移出克罗地亚、马里、坦桑尼亚;总计24个国家或地区被列入灰名单。

每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份,之前会有一定的审查截止日期;但现在FATF提供了更高的灵活性,各个国家可以自愿报告进展情况。

金融行动特别工作组为没有立即报告最后期限要求的司法管辖区提供了一定的灵活性,允许其自愿报告进展情况。自2025年2月以来,金融行动特别工作组已审查了以下国家的进展情况:安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、南非、南苏丹、坦桑尼亚、委内瑞拉和越南。以下提供了这些国家的最新声明。阿尔及利亚、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、尼泊尔、叙利亚和也门选择推迟报告;因此,以下列出了这些司法管辖区先前发布的声明,但不一定反映这些司法管辖区反洗钱/反恐怖融资制度的最新状况。

灰名单为:

  1. 阿尔及利亚
  2. 安哥拉
  3. 玻利维亚
  4. 保加利亚
  5. 布基纳法索
  6. 喀麦隆
  7. 科特迪瓦
  8. 刚果民主共和国
  9. 海地
  10. 肯尼亚
  11. 老挝
  12. 黎巴嫩
  13. 摩纳哥
  14. 莫桑比克
  15. 纳米比亚
  16. 尼泊尔
  17. 尼日利亚
  18. 南非
  19. 南苏丹
  20. 叙利亚
  21. 委内瑞拉
  22. 越南
  23. 英属维尔京群岛
  24. 也门

展开全文
相关阅读
资讯查询取消