FATF更新反洗钱名单:灰名单新增老挝、尼泊尔,移出菲律宾
2月21日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2024年10月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。
灰名单新增老挝、尼泊尔;移出菲律宾。总计25个国家或地区被列入灰名单。
每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份,之前会有一定的审查截止日期;但现在FATF提供了更高的灵活性,各个国家可以自愿报告进展情况。截至2024年10月,FATF已审查了137个国家和地区,并公开确定了其中112个。其中,85个国家已进行了必要的改革以解决其反洗钱/反恐怖融资薄弱问题,并已从该程序中剔除。
灰名单为:
- 阿尔及利亚
- 安哥拉
- 保加利亚
- 布基纳法索
- 喀麦隆
- 科特迪瓦
- 克罗地亚
- 刚果民主共和国
- 海地
- 肯尼亚
- 老挝
- 黎巴嫩
- 马里
- 摩纳哥
- 莫桑比克
- 纳米比亚
- 尼泊尔
- 尼日利亚
- 南非
- 南苏丹
- 叙利亚
- 坦桑尼亚
- 委内瑞拉
- 越南
- 也门
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