FATF更新反洗钱名单:灰名单新增老挝、尼泊尔,移出菲律宾
移动支付网 2025/2/24 15:13:59

2月21日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2024年10月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。

灰名单新增老挝、尼泊尔;移出菲律宾。总计25个国家或地区被列入灰名单。

每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份,之前会有一定的审查截止日期;但现在FATF提供了更高的灵活性,各个国家可以自愿报告进展情况。截至2024年10月,FATF已审查了137个国家和地区,并公开确定了其中112个。其中,85个国家已进行了必要的改革以解决其反洗钱/反恐怖融资薄弱问题,并已从该程序中剔除。

灰名单为:

  • 阿尔及利亚
  • 安哥拉
  • 保加利亚
  • 布基纳法索
  • 喀麦隆
  • 科特迪瓦
  • 克罗地亚
  • 刚果民主共和国
  • 海地
  • 肯尼亚
  • 老挝
  • 黎巴嫩
  • 马里
  • 摩纳哥
  • 莫桑比克
  • 纳米比亚
  • 尼泊尔
  • 尼日利亚
  • 南非
  • 南苏丹
  • 叙利亚
  • 坦桑尼亚
  • 委内瑞拉
  • 越南
  • 也门

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