6月28日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2024年2月更新的名单，黑名单不变，仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。灰名单删除两个国家，分别为牙买加（JAMAICA）、土耳其（TÜRKIYE）。同时新增两个国家摩纳哥（MONACO）、委内瑞拉（VENEZUELA）。本期更新后，黑名单国家仍是3个、灰名单国家总共21个。

每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份，之前会有一定的审查截止日期；但现在FATF提供了更高的灵活性，各个国家可以自愿报告进展情况。自2024年2月以来，金融行动特别工作组审查了以下国家的进展：保加利亚；布基纳法索、喀麦隆、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、牙买加、马里、莫桑比克、尼日利亚、菲律宾、塞内加尔、南非、南苏丹、坦桑尼亚、土耳其和越南。对于这些国家，以下提供了更新的声明。肯尼亚、纳米比亚、叙利亚和也门选择推迟报告；因此，以下包括了之前针对这些司法管辖区发布的声明，但它不一定反映这些司法管辖区反洗钱/反恐怖融资制度的最新状况。经过审查，金融行动特别工作组现在还确定了摩纳哥和委内瑞拉

以下为灰名单：

1. 保加利亚
2. 布基纳法索
3. 喀麦隆
4. 刚果民主共和国
5. 克罗地亚
6. 海地
7. 委内瑞拉
8. 肯尼亚
9. 马里
10. 莫桑比克
11. 纳米比亚
12. 尼日利亚
13. 菲律宾
14. 塞内加尔
15. 南非
16. 南苏丹
17. 叙利亚
18. 坦桑尼亚
19. 摩纳哥
20. 越南
21. 也门

对于摩洛哥的情况

2024年6月，摩纳哥做出高层政治承诺，与FATF和MONEYVAL合作，加强其反洗钱/反恐怖融资制度的有效性。自2022年12月通过相互评估报告(MER)以来，摩纳哥在MER建议的几项行动上取得了重大进展，包括建立新的联合金融情报机构(FIU)和反洗钱/反恐怖融资监督员、加强其发现和调查恐怖主义融资的方法、实施有针对性的金融制裁和对非营利组织进行基于风险的监管。摩纳哥将继续与FATF合作实施其行动计划，方式如下：(1)加强对在国外洗钱和所得税欺诈风险的认识；(2)持续增加识别和寻求扣押国外犯罪资产的境外请求(3)加强对违反反洗钱/反恐怖融资以及违反基本和受益所有权要求行为的制裁应用；(4)完成其FIU的资源计划，提高STR报告的质量和及时性；(5)提高司法效率，包括增加调查法官和检察官的资源并对洗钱行为实施有效、劝阻和相称的制裁；（6）加大对涉嫌犯罪活动所得财产的扣押力度。

对于委内瑞拉的情况

2024年6月，委内瑞拉做出高层政治承诺，将与FATF和CFATF合作，加强其反洗钱/反恐怖融资制度的有效性。自2022年11月通过MER以来，委内瑞拉在MER建议的一些行动方面取得了进展，包括更新其国家风险评估。委内瑞拉将努力实施其FATF行动计划，方式如下：(1)加强对洗钱/恐怖融资风险的了解，包括与恐怖融资以及法人和安排有关的风险；(2)确保所有金融机构和特定非金融企业都受到反洗钱/反恐怖融资措施和基于风险的监管；(3)确保及时获得充分、准确和最新的实际所有权信息；(4)增强金融情报机构的资源，提高主管当局对金融情报的利用；(5)加强对洗钱和恐怖融资的调查和起诉；（6）确保防止非营利组织滥用恐怖主义融资的措施具有针对性、适度性和基于风险性，且不会扰乱或阻碍非营利组织部门内的合法活动；（7）毫不拖延地实施与恐怖主义融资和公共财政相关的定向金融制裁。