根据6月20日发布的新加坡《洗黑钱国家风险评估》，作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的新加坡很容易受到国外洗钱活动威胁。

该报告由新加坡内政部、财政部和金融管理局共同编制，将欺诈尤其是网络欺诈确定为最大的外国洗钱威胁。

新加坡还面临来自其他跨国犯罪的洗钱威胁，例如毒品贩运、人口贩卖和腐败等。

银行业在新加坡的洗钱风险中占据突出地位，因为大量资金通过银行进行国际转账，使得洗钱者能够迅速转移非法资金，逃避监管。此外，报告指出，尤其是在金融行业，数字支付代币(DPT)服务提供商构成了更大的脆弱性。

新加坡当局表示，该国的反洗钱工作将根据已发现的风险及时推进。

当局还呼吁金融机构、企业和非金融行业参考上述报告评估风险并加强反洗钱控制。