警方打掉一利用超市购物卡“洗钱”团伙
2024/6/25 9:25:27

利用超市购物卡不记名的特点,犯罪分子通过倒卖超市购物卡将赃款转移到境外。近日,伊金霍洛旗公安局成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人7人。

简要案情

2024年4月28日,伊金霍洛旗公安局刑事侦查大队接到辖区群众田先生报警称:其在网络上投资理财被骗48万余元。

原来,田先生在短视频平台看到分析、推荐优质股票的直播,关注后被对方拉进一QQ群内,群内极力宣传主播“王树一”为炒股高手,田先生信以为真根据群内链接下载了一款名为“土豆”的APP,并按照主播的分析进行投资,先后分4次投资转账共计481250元。4月27日,田先生准备提现时无法到账才发现被骗,遂报警。

接到报案后,伊金霍洛旗公安局立即部署,由刑事侦查大队、情报指挥中心和智慧侦查中心等多部门抽调业务骨干组成专案组,依托“情指行”一体化实战化运行机制,立即追踪资金流向开展联合调查取证工作。通过梳理涉案QQ群、银行卡等关键信息,专案组发现受害人田先生向武汉一公司账号转款后,该款项立即转入某大型超市账户内,一个通过购买超市购物卡“洗白”诈骗赃款的团伙开始浮出水面。

办案民警进一步对案件开展深挖细查,终于查清了该团伙的犯罪事实及人员分工。根据线索指向,民警分赴湖北、广东、深圳等地展开抓捕,于5月17日将犯罪嫌疑人曹某和陈某抓获;5月28日将刘某抓获;5月29日将费某某和盛某抓获;6月5日将李某及其女友何某某抓获。

经查,这是一个以线下购买超市购物卡的方式,为境外犯罪集团“洗白”赃款的团伙,涉案金额达40余万元。主要嫌疑人李某和何某某负责接收境外指令,利用超市购物卡不记名的规则,下达购卡指令将赃款转为购物卡金;曹某运作“取卡团队”,高报酬招募陈某、费某某、盛某、刘某等“下线”,指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现,实现“洗钱”的目的。

目前,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

警方提醒

近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难,因为超市购物卡具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“超市购物卡洗钱”主意,形成一条购买超市购物卡、将超市购物卡迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币打给境外上家的犯罪链条。

警方提醒广大商超企业:遇有大量购物卡资金流入时,要注意核查资金来源,如发现异常情况一定要及时报警。切勿为了一己私利,沦为“洗钱”犯罪的帮凶!

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