新加坡洗钱案影响,花旗、星展等银行正加强客户审查
2024/6/11 14:19:27

据彭博引述消息报道,花旗集团(Citigroup)、星展集团(DBS Group)和其他卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行,正在加强对富裕客户和潜在客户的审查,以避免非法资金流动。

报道指出,多家机构的私人银行业务人员正接受额外的培训,以帮助识别犯罪份子掩盖背景和资金来源的伎俩,并指有关措施是自愿性行动,反映银行如何试图堵住漏洞。

针对来自中国福建及广东客户

报道又指,花旗的财富银行家有1个月时间完成涵盖防范洗钱等在内的培训,其中包括针对来自中国福建及广东的客户,指这些客户不会说英文,但持有土耳其、圣基茨岛、尼维斯岛或瓦努阿图的「黄金护照」。

此外,星展也是收紧客户重大交易审核流程的银行之一,该行拥有约1亿坡元的风险敞口(约5.77亿港元),主要来自房地产。星展发言人则表示,反洗钱流程正不断发展,以跟上犯罪份子行为方式及监管发展的变化。

去年大规模洗钱案涉逾173亿

事实上,新加坡去年8月爆出大规模洗钱案,来自中国的集团透过新加坡至少16家金融机构洗钱,涉资超过30亿坡元(约173亿港元)。其后新加坡政府成立了一个委员会以审查反洗钱制度,并加强对金融机构、房地产代理和贵金属交易商等行业的防范。

新加坡金融管理局(MAS)近期则完成了部份涉案银行的现场检查,报道亦引述部份知情人士指出,在审查结束后,透过存款帐户、贷款和其他金融服务和犯罪人士有联系的金融机构,预计将面临监管机构的罚款和其他惩罚措施。

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