移动支付网消息：近日，菲律宾央行（BSP）发布通函，部署2027年FATF（金融行动特别工作组）反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资相互评估筹备工作，要求辖内银行及各类持牌金融机构全面配合评估筹备、数据报送与自查整改相关工作。

本次评估将从两大核心维度开展核验，一是金融机构监管体系与FATF国际标准的技术合规性；二是反洗钱、反恐怖融资机制落地的实际执行成效，重点核查菲律宾监管治理、风险防控、金融情报研判、执法惩戒等体系的实际运行效果。

据悉，菲律宾已于2025年2月正式退出FATF强化监管名单。2027年新一轮互评将重点检验该国后续金融合规改革的持续性与落地有效性，杜绝纸面合规，全面核验整改成果长效性。

菲律宾央行明确，本次评估暂无新增独立反洗钱监管条例，但显著提升了合规举证要求。各金融机构需完善全流程档案留存，针对客户尽职调查、交易监测、可疑交易上报、制裁风控、风险评估、内部治理、问题整改等关键环节，留存完整落地记录，切实证明风控体系真实有效运行。

央行强调，金融机构报送的真实数据与合规材料，是验证菲律宾反洗钱监管框架完备性、风险防控措施有效性的核心依据，将直接影响本次国家层面FATF互评结果。