浙江省内特定非金融机构支付业务内部控制指引(试行)(杭银发〔2010〕163号)

为规范浙江省内非金融机构支付服务行为,防范支付风险,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引》等有关规定,制定本指引。

第二条 本指引适用于在浙江省内注册成立,从事支付服务的非金融机构法人(以下简称特定非金融机构)。

第三条 本指引所称内部控制,是指特定非金融机构为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。


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