厦门国际银行收反洗钱、征信罚单,15名责任人同时被罚
移动支付网2020/6/26 12:11:06

6月24日,中国人民银行营业管理部行政处罚信息公示表显示,厦门国际银行股份有限公司北京分行因超期向人民银行报备银行结算账户开立资料;未按规定履行客户身份识别义务;违反征信信息查询规定;未按规定立即停用调离工作人员的个人征信系统查询用户等多项违规被罚347.5万元。值得注意的是15名相关责任人同时被罚。


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