新加坡金融管理局和商业事务局已经针对德国支付服务公司Wirecard账务事件，对Citadelle企业服务公司和Senjo集团及子公司展开联合调查。这两家公司涉嫌伪造账户，以及在未获执照经营信托业务。

据新加坡金管局和商业事务局发布的联合文告指出，金管局留意到媒体报道称Citadelle以受托人身份处理过Wirecard款项。实际上，Citadelle并未获得金管局执照，不应在新加坡提供信托服务，它从事的业务也未受金管局监管。金管局已将这家公司列入投资者须警惕名单中。

两家机构已取得Citadelle和Senjo公司的相关文件和档案记录，也向公司一些员工问话。Wirecard为德国上市公司，近日爆出造假丑闻，公司账面上的19亿欧元（约30亿新元）存款可能根本不存在。

新加坡金管局此前宣布，它正和会计与企业管制局及商业事务局合作，对Wirecard的本地业务展开调查。经调查后，金管局和商业事务局有理由怀疑当中涉及违法行为。