【招聘】民泰商业银行招反洗钱甄别岗、洗钱风险管理岗
移动支付网2020/12/29 17:46:34

2020年浙江民泰商业银行总行社会招聘启事。

总行反洗钱甄别岗

工作地点:浙江省-杭州市

工作职责:

1.负责全行大额、可疑交易数据总对总的报送工作,对分支机构上报的可疑案例和重点可疑交易报告进行审核;

2.负责对交易监测标准进行定期评估,并及时调整、完善监测标准与模型;

3.负责反洗钱相关系统与各业务系统对接沟通;

4.负责监督、检查、指导全行反洗钱相关系统操作;

5.负责优化、测试反洗钱系统,参与反洗钱系统相关评估工作;

6.参与制定、修订相关反洗钱制度;

7.配合开展反洗钱培训、检查,并督导整改;

8.负责对接反洗钱行政调查、协查工作;

9.协助反洗钱管理岗做好其他反洗钱工作。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历,经济管理、金融、计算机信息等相关专业,年龄35周岁以下;

2.了解银行业金融机构及其业务活动监督管理的各项法律法规、方针、政策,熟悉反洗钱相关政策;

3.了解商业银行会计结算、信贷、资金运作等业务和宏观经济状况;

4.具有较强的信息搜集、分析、表达、文字写作和处理能力,熟练操作(WORD、EXCEL、PPT等)软件;

5.具有较强的沟通能力及服务意识;工作积极主动、做事认真细致、责任心强,能承担压力和挑战;

6.3年以上(含)国内商业银行或2年以上科技公司从业经历,有反洗钱案例甄别或模型开发经验者。

总行洗钱风险管理岗

工作地点:浙江省-杭州市

工作职责:

1.负责全行反洗钱和反恐怖融资工作的指导、监督、检查、宣传、培训、考核;

2.负责建立健全反洗钱相关管理制度;

3.识别、评估、监测本行的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向董事会、高级管理层报告;

4.制定反洗钱和反恐怖融资年度工作计划;

5.组织开展客户及产品(业务)洗钱风险分类管理;

6.参与并推动反洗钱相关系统优化;

7.配合反洗钱监管及协查工作;

8.分析、评估反洗钱和反恐怖融资工作有效性。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历,经济管理、金融及管理类等相关专业,年龄35周岁以下;

2.了解银行业金融机构及其业务活动监督管理的各项法律法规、方针、政策,熟悉反洗钱相关政策;

3.了解商业银行会计结算、信贷、资金运作等业务和宏观经济状况,熟练掌握办公自动化工具;

4.具有3年以上(含)国内商业银行从业经验;具有反洗钱工作经验者优先;

5.具备学习和创新的能力,能承受压力,善于沟通协调,有全局观念及团队合作精神;责任心强、工作严谨、逻辑推理能力强,风险敏感度高;有较强的语言及文字表达能力。

详情见:浙江民泰商业银行官网


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