欧盟委员会提议在欧盟层面建立全新的反洗钱监管机构
央视邹合义2021/7/21 16:46:12

当地时间20日下午,欧盟委员会就加强反洗钱及打击恐怖主义融资提出一揽子法规建议,旨在提高对可疑交易活动的侦查,并堵住犯罪分子通过金融体系来洗钱或资助恐怖主义的漏洞。

其中,欧委会的核心提案是在欧盟层面建立一个全新的反洗钱监管机构,统一协调各成员国的职能部门,保证私营部门遵守欧盟相应法规。欧委会表示,该机构将基于共同的监管手段和高标准,在欧盟境内形成一套整合的反洗钱及打击恐怖主义融资体系。

此外,欧委会还提出在欧盟层面将大额现金交易的上限统一设置为1万欧元,并且将所有关于反洗钱及打击恐怖主义融资的法规应用于加密资产领域。


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