派安盈Payoneer因2260起违规同意支付140万罚金
央视许弢2021/7/27 9:24:12

美国财政部当地时间7月23日表示,美国数字商务公司派安盈(Payoneer)已同意向财政部支付140万美元,作为其违反制裁规定的罚金。财政部表示,派安盈是一家总部位于纽约的公开交易在线汇款公司,该公司曾为伊朗、苏丹、叙利亚和乌克兰克里米亚地区等受美国制裁的国家和地区的各方处理付款问题,并曾代表财政部外国资产管制办公室(OFAC)名单上的受制裁人员处理了19笔付款。

美国财政部称,派安盈公司在2013年至2018年期间有2260起违反制裁规定的行为,且该公司的制裁合规计划(涉及筛选、测试、审计和交易审查程序)存在缺陷,导致受制裁方能够参与价值超过80万美元的交易。目前该公司已同意支付1400301.4美元的罚金和财政部达成和解,并采取措施来解决该公司制裁合规计划的缺陷。

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