中国民生银行股份有限公司（征询方）现就企业级欺诈风险治理与基于行业标准值的欺诈校验工具咨询项目采购事宜开展征询，邀请资质合格且具备服务能力的响应方前来参加征询，递交响应文件。本项目采购征询事宜由以下征询方和代理机构执行：（1）征询方（2）征询方委托中钢招标有限责任公司（代理机构）。

一、征询项目概要及要求：

征询内容：企业级欺诈风险治理与基于行业标准值的欺诈校验工具咨询

选择最优路径和实施方案，高效推进欺诈风险治理体系建设与计量监测能力提升。实施内容包括：完善欺诈风险治理架构;在智能风控门户项下，开发企业级欺诈风险管理平台;开发行业标准值测算所需财务欺诈校验工具;发布行业标准值;针对项目内容进行充分的知识转移和培训。

项目周期：本项目主体实施工作计划持续9个月，项目建设完成后，应提供至少一年的技术支持服务。

实施地点：北京，征询方指定地点。

二、征询文件的发售：

（1）发售时间：2023年2月1日至2023年2月8日，每天上午9：00至12:00时，下午12：00至17：00时（北京时间），节假日除外。

（2）文件获取方式：①注册登录：请供应商在中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）“投标人登录”栏目办理手续。未注册的供应商请先免费注册，电子平台将协助对注册信息进行一致性复核。供应商注册时填写的“申报人姓名、申报人手机号码”，应是本项目的联系人，在需要通知有关项目信息时，采购代理机构将依据供应商注册时填写的上述联系方式与供应商取得联系。供应商参与不同项目的经办人可在平台注册多个不同账户。②文件获取：请供应商凭注册的手机号码、密码登录，获取并下载电子文件。供应商应充分考虑平台注册、资料上传、平台复核、网上支付等流程所需的时间，务必在获取文件截止时间前完成所有手续，否则将无法保证获取征询文件。③纸质文件可与本项目联系人确定领取方式。④供应商注册、文件获取等系统操作问题可咨询010-86397110。

（3）现场文件领取地点：中钢招标有限责任公司官网（http://tendering.sinosteel.com）

（4）文件售价：300元/包，征询文件售后不退。

三、合格响应方资格标准：受邀请的合格响应方。具体如下：

（一）通用资格条件

1. 响应方应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的单位或自然人（如响应方为企业，须在响应文件中提供工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章；如响应方为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章；如响应方为非企业专业服务机构，应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章；如响应方是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。

2. 响应方应自行承诺没有处于停业、歇业，财产被接管、冻结、清算、破产状态（见附件2.3）。

3. 响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须在响应文件中提供经审计的近两年（2020年、2021年）财务报告复印件，至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，财务报告经过审计的证明材料；或其基本开户银行出具的资信证明、担保函），自然人提供征信报告。

4. 响应方须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须根据采购文件要求提供相关证明材料，或在响应文件中提供盖章承诺（格式见附件2.3）。

5. 响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税，需提供以下证明材料，自然人除外。

5.1 提供最近一年内任意一个月的社会保障缴费凭证或银行回单（复印件加盖单位公章）。

说明：响应方必须是依法缴纳社会保障资金的单位；国家、地方社会保障管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及响应方满足相关政策文件的证明文件。

5.2 提供最近一年内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明或银行回单（复印件加盖单位公章）。

说明：响应方必须是依法纳税的单位；税务管理部门对单位纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和响应方满足政策文件规定的证明文件,个人所得税除外。

6. 响应方在本项目响应文件递交截止时间近3年内在经营活动中没有重大违法记录（包括响应方因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入严重违法失信名单、经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，须在响应文件中提供纸质承诺并加盖响应方公章（见附件2.3）。

注：民生银行或其代理机构在项目评审时，将现场查询响应方在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn，仅适用于查询企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用报告）的全套“信用信息报告”，以及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）的“政府采购严重违法失信行为信息记录”，并依据查询结果确定是否符合采购文件要求。查询方法详见采购文件内说明。

7. 响应方在与民生银行合作（如有）的项目履约过程中，没有合同违约、泄露民生银行商业秘密或技术秘密等非公开信息等事件；未被民生银行暂停、限制或禁止参加采购活动（见附件2.3）。

8. 本项目不接受联合体响应。

如接受联合体响应，响应方应提供经各方加盖公章的联合体协议。

（二）特定资格条件

1. 具有ISO9001有效认证证书；

2. 具有同类项目承揽经验（指：为金融机构或金融监管机构提供咨询或开发实施同类项目）。响应方须同时如实提供可以证明以上类似业绩的合同复印件或任务单、付款证明、验收报告等其他有效证明文件。如提供合同复印件，必须至少包含清晰的合同双方盖章、合同首页、金额、合同内容及数量页、签订日期、合同正文第一、二页等能够判断该合同是否满足本项目评审标准中业绩要求的关键页，缺少任何一项视同合同无效。

四、征询响应文件的递交：

（1）响应文件递交截止时间：2023年2月16日9:30(北京时间)

（2）响应文件递交地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层会议室

五、发布公告媒介

本次征询公告在中国金融集中采购网（http://www.cfcpn.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布。