项目公告

一、项目概述

为进一步强化反洗钱内部检查系统工具支撑、提高反洗钱现场检查效率、推动问题数据治理及整改，现结合历次监管现场检查数据准备及问题整改工作经验，建设反洗钱数据检查平台。采购需求如下：

（一）本项目中需要实现的关键目标

1.新建反洗钱数据检查平台，要求采用业内主流架构、支持高并发高可用、支持国密、支持信创等。

2.按照监管现场检查的接口规范、现场检查调阅资料清单要求，提取检查数据。

3.按照客户身份信息检查规则要求，提取业务系统源数据，用于比对系统间数据一致性、开展客户信息治理专项检查。客户身份信息检查规则包含数据一致性、管控有效性、高风险国家地区、不完整不准确、一户多号共计100条检查规则。

4.实现定制规则自动检查，包括但不限于基础数据类、业务和归类、风险防范类筛查规则，支持便利化配置校验条件以及校验字段，检查规则库支持业务自定义检查规则。

5.实现可视化的检查结果展现、导出，包括问题统计、明细清单等。

6.支持便利化配置检查结果导出的字段以及顺序。

（二）本项目非功能需求的要求

符合国密、信创等监管要求和标准。

信创方面：

软件，产品应符合信息技术应用创新技术路线，可适配我行信息技术应用创新技术路线的服务器、操作系统、数据库、中间件等产品；

硬件，产品应符合信息技术应用创新技术路线。

（三）服务商准入标准

1.注册资本（人民币）：500万元（含）以上。

2.至少取得以下1项资质认证：

ISO9000系列质量管理体系认证、ISO27001系列信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理认证、CMMI3级（及以上）认证、其他国际或国家级认证

3.同业同类项目数量2个及以上。

4.未纳入监管部门或同业黑名单。

（四）服务商报名要求

请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://www.bjrcb.com/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/20191031/1258548.shtml网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2023年7月28日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu bjrcb.com邮箱中。

发送报名邮件要求：

1.邮件主题：公告编号+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。

2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。

3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

二、其它事项

1.请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。

2.请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过者将不能作为候选服务商；对未入选的服务商不另行通知。

3.存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。

4.我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。

三、联系人及咨询电话

联系人：郭女士

咨询电话：89198820

北京农商银行信息科技部

2023年7月19日