阿联酋拟成立防制洗钱专责机构,以起诉洗钱和金融犯罪
2023/8/1 10:18:41

7月30日,阿联酋宣布计划成立司法专责机构,以起诉洗钱和金融犯罪。

阿联酋通讯社(WAM)报导指出,阿联酋当局已批准「建立专责经济犯罪和洗钱的联邦检察机关」提案。

法新社报导,一年多前,总部位于巴黎的「反洗钱金融行动特别工作组」(FATF)以非法金融疑虑为由,将阿联酋列入「灰名单」,接受更多的监督。

2022年3月遭FATF列入灰名单,对阿联酋作为主要金融和商业中心的声誉形成打击。此后FATF一直维持这份灰名单,但在今年6月的报告中提到,阿联酋处理相关缺失已有改善。

阿联酋通讯社表示,当局宣布这项措施目的在增强「国际投资人对阿联酋经商环境的信心」,并鼓励「投资人将业务带到阿联酋」。

资源丰富的阿联酋已成为连接中东、欧洲、中亚和亚洲地区的枢纽。迪拜(Dubai )拥有世界上最繁忙的国际客运机场与海港之一。

尽管阿联酋成功实现经济多元化,而非仰赖石油,但专家和国际组织长期以来批评阿联酋未能致力打击可疑的金融交易。

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