【招聘】中信银行信用卡中心发布反洗钱可疑与评级管理岗、异常行为监测岗
移动支付网 2023/10/19 13:25:40

2023年中信银行信用卡中心社会招聘启事。

反洗钱管理—可疑与评级管理岗

工作职责:

1.负责对可疑交易开展人工监测分析及后续跟踪处理、大额交易补录、员工可疑交易监测及卡组织洗钱风险预警处理工作;

2.负责牵头组织开展客户洗钱风险评估工作,监督指导业务条线部门开展客户洗钱风险评估工作,负责客户洗钱风险评估复评,建立“事前、事中、事后”客户洗钱风险信息共享机制,发布洗钱风险提示,完成洗钱类型分析报告;

3.负责对接、组织、落实中国人民银行等监管机构的协查和排查;

4.负责反洗钱名单监控管理工作,持续优化名单监控处理业务流程,组织开展卡中心涉恐排查、名单历史回溯检查等工作;

5.负责建立信用卡特色化交易监测机制,参与可疑交易监测标准调整、可疑交易模型研发等;

6.负责反洗钱项目解决方案规划和落地执行,包括业务梳理、需求沟通、数据和业务分析、量化模型构建、策略构建等工作;

7.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.三年以上金融相关行业从业经验;

2.具有较高的文字写作水平和统计分析能力;

3.具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力,良好的书面表达能力、语言表达能力,并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件;

4.熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求,熟悉海外制裁政策优先;

5.具有英文工作能力优先;

6.具有大数据处理、分析及模型开发工作经验者优先;

7.持有人民银行反洗钱资格证、CAMS等专业证书者优先;

8.具有银行反洗钱规则、指标建设,反洗钱模型体系以及具备业务和数据的深入分析能力;

9.熟练掌握Python、C++、sql一种或几种常见开发语言。

反洗钱管理—异常行为监测岗

工作职责:

1.使用大数据平台研发、实施及优化反洗钱后督风险监测模型和规则,对异常交易进行预警和相关处理;

2.对用户进行全方位画像,建立用户分类体系,识别用户及商户风险类型和异常模式,使用机器学习算法建模,挖掘账户存在的洗钱风险;

3.统筹搭建反洗钱相关信息系统,根据业务需求进行架构设计;

4.根据外部监管、内部管理动态发展,梳理卡中心各业务流程及业务系统,利用大数据分析、模型监测等技术方法,检视业务设计、系统流程等风险薄弱模块;

5.探索反洗钱领域新技术研究与引进,持续推动人工智能规划及应用。

任职要求:

1.三年以上金融或计算机相关行业从业经验;

2.熟练掌握Python、C++、Java、一种或几种常见开发语言,有一定的数据统计分析能力;

3.熟悉SQL、HQL语言,有spark、hadoop大数据系统架构开发使用经验;

4.具有数据库查询优化、前端开发经验,爬虫经验,自动化工具经验,图像处理、自然语言处理、语音处理经验者优先;

5.具有较强的人际沟通能力和良好的表达能力,有三年以上金融行业从业经验者优先;

6.熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求,有反洗钱、风险管理工作经验者优先。

详情见:中信银行官网


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