外汇局:2024年继续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税违法犯罪活动
移动支付网 2024/4/9 14:02:31

近日,国家外汇管理局管理检查司司长胡春雨在接受媒体采访时,透露了最新的跨境金融监管政策。

对于2024年的外汇检查工作,胡春雨表示:

2024年,外汇检查部门将以全面加强监管、防范化解跨境金融风险为重点,严格执法,敢于亮剑。促进非现场风险识别更加精准、打击治理非法跨境金融活动更加有力、银行展业监管机制更加健全、专项检查更加有效、执法行为更加规范有序,进一步完善外汇监管体制机制,强化外汇领域监管全覆盖,着力打造高素质专业化外汇检查队伍,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,为加快建设金融强国贡献力量。

一是加强常态化监管。优化非现场监测指标体系,充分运用科技手段提升监管效能。一体推进机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管,不断提升监管专业性、权威性和透明度。密切跟踪研判重点地区、重点业务、重点主体动向,及时发现和处置异常情况。

二是保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。继续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税违法犯罪活动,拓展跨部门协同联动的深度和广度,加强线索筛查和跨部门联合研判。

三是按照“成熟一家,启动一家”原则,稳慎推动银行外汇业务流程再造。持续完善银行外汇展业改革配套制度,压实银行风险防范责任,完善事后监测系统建设标准。

在让打击治理非法跨境金融活动更有张力方面,胡春雨进一步解释:

一是巩固提升地下钱庄打击质效。联合公安机关经侦部门部署开展打击犯罪团伙专项行动,推动重点地区分局紧密配合属地公安机关开展联合收网打击,推动线索落地成案。以侦办大案、要案为抓手,统筹优势资源、以老带新,推进解决问题。

二是强化行刑衔接,严厉查处外汇违规行为。密切跟进公安、税务等部门破获的地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等案件,强化同办案、同取证,依法同步查处交易对手外汇违规行为。

三是深化拓展打击涉赌、涉税违法案件合作机制。强化信息通报、线索共享,拓展与税务部门合作深度,探索建立骗税案件倒查外汇违规行为合作机制,组织推进涉税违法案件“一案双查”。鼓励各分局结合地区特点巩固创新合作机制,推进跨部门线索联合研判、联合行动,推动对上游犯罪与下游资金划转的贯通打击。

四是推动非法跨境金融活动综合治理。梳理非法跨境金融活动资金流动模式,重点关注跨境资金非法流出渠道,严厉打击非法跨境转移资金主体。注重剖析典型案例,摸清违法犯罪资金来源及去向,研提监管政策建议。常态化清理整治非法网络炒汇平台,关注炒汇平台出入金渠道。


展开全文
相关阅读
资讯查询取消