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外汇局与公安联手打击外汇违法犯罪

5月10日，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效，安排部署下阶段重点工作。

会议指出，近年来，国家外汇管理局和公安部全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议和中央金融工作会议决策部署，协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分子，有效维护经济运行秩序，切实防控金融风险。

万事网联开业！

万事网联信息技术（北京）有限公司宣布正式开业，成为中国境内市场第三家开业的银行卡清算机构。开业后，万事网联将在中国境内启动运营万事达卡品牌银行卡清算业务，协同成员机构发行境内外通用的万事达卡品牌银行卡，并拓展收单业务。

据了解，就在开业当天，就有超过10家国内商业银行同步上线了30多个全新“中国万事达”银行卡产品。

浦发银行、招商银行在官方渠道更新的“中国万事达”银行卡产品

环汇系统被取消终端生产企业资质！

银联标识产品企业资质认证办公室发布《关于取消环汇系统终端生产企业资质的通告》，表示为持续加强银联认证产品的质量与安全管理，银联标识产品企业资质认证办公室组织开展了2023年抽检工作。

经检查，环汇系统有限公司在终端序列号密钥管理等方面存在较大安全隐患，不满足《中国银联支付终端产品生命周期安全与质量管理指南》要求。银联标识产品企业资质认证办公室根据《中国银联支付终端产品企业资质认证实施规则》及《银联标识产品企业资质认证证书管理规则》，决定取消环汇系统有限公司的终端生产企业资质。

网联终止一家支付机构成员资格！

网联清算有限公司日前发布关于终止瑞祥商务服务有限公司成员机构资格的公告，表示自2024年5月6日起终止该公司成员机构资格。

据移动支付网了解，瑞祥商务服务有限公司为人民银行正式批准的第三方支付机构，旗下发行的通用型商业预付卡——“瑞祥商联卡”，应用范围涵盖商超百货、娱乐休闲、家电数码、餐饮烟酒、珠宝服饰、旅游景点、手机充值、水电缴费等众多领域。瑞祥商务现拥有合作商户门店60000多家，服务企业超16万家。

摩宝支付股权拍卖失败

根据阿里拍卖信息，重庆力帆控股有限公司持有的第三方支付机构成都摩宝网络科技有限公司60.332806%股权转让项目，已于4月27日结束，该场竞拍因无人出价以失败告终。

公开信息显示，今年4月12日，力帆控股持有的这部分摩宝支付股权在阿里拍卖上公开转让，60.332806%股权起拍价为1.29亿元。按此价格计算，摩宝支付整体估值约2.04亿元。

中汇支付因虚假纳税申报被罚超200万！

近日，决定书文号“津税二稽罚〔2024〕29号”显示，国家税务总局天津市税务局第二稽查局根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定，对中汇电子支付有限公司虚假的纳税申报行为处以应补缴税款百分之五十罚款，共计2116376.18元。

花旗信用卡已正式停用

根据花旗银行（中国）有限公司此前发布的公告，5月6日起，花旗中国个人信用卡停止交易功能。

中汇支付被列为执行人！

根据中国执行信息公开网近期披露的信息，4月22日，支付机构中汇电子支付有限公司被列为执行人，执行标的为89517元。此次执行主要涉及上海量付电子设备有限公司与中汇支付的一桩服务合同纠纷，相关案号为（2024）津0101执1688号。

抖音支付母公司增资至21.5亿

近日，持牌支付机构“抖音支付”主体公司武汉合众易宝的母公司天津同融电子商务有限公司发生工商变更。注册资本由7亿人民币增至21.5亿人民币。

据了解，该公司成立于2013年8月，法定代表人为张利东，经营范围含计算机软件、电子信息技术开发、咨询、服务、转让，企业管理咨询，由北京石贝科技有限公司全资持股，后者由张一鸣和张利东分别持股99%、1%。

曾收支付牌照，小商品城被通报

4月30日，浙江省通信管理局通报15款侵害用户权益行为的APP（2024年第3批），其中就包括业界熟知的小商品城。通报显示，小商品城因违规收集个人信息，APP强制、频繁、过度索取权限两项违规而被通报。

蚂蚁集团新成立一家子公司

根据国家企业信用信息，蚂蚁集团于近日新成立一家子公司——北京数字蚂力科技有限公司。资料显示，数字蚂力成立日期为2024年5月7日，注册资本5000万元，法定代表人为周芸。根据公开信息，周芸为现任蚂蚁集团副总裁、监事长。

经营范围方面，数字蚂力提供一般项目，包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。还包括互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、计算机系统服务、软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发等。

两大国际支付巨头公布最新业绩

近期，两大海外支付巨头企业PayPal和Block（原Square）相继公布了2024财年第一季度财报。

报告显示，PayPal第一季度净营收为76.99亿美元，与上年同期的70.40亿美元相比增长9%；净利润为8.88亿美元，与上年同期的7.95亿美元相比增长12%。

报告显示，Block第一季度总净营收为59.57亿美元，与去年同期的49.90亿美元相比增长19%；不计入比特币带来的收入，Block第一季度总净营收为32.3亿美元，与去年同期相比增长14%；Block第一季度净利润为4.71亿美元，而去年同期的净利润仅为9580万美元，同比实现大幅增长。

台湾金管会发布打诈专法

台湾金管会表示，行政院为防制及打击诈骗危害，预防及遏止不当利用金融、电信及网络从事诈欺犯罪并保护被害人，保障人民权益，研订「诈欺犯罪危害防制条例」（打诈专法），加强防诈措施及提高刑事处罚打击诈欺犯罪。台湾金管会配合研订涉及金融机构的内容，共计七条条文，待立院通过母法后，将尽速着手订定子法，专法亦将虚拟货币商及其账号纳管，违反规定情节重大者最重面临千万罚款。

横琴与海南多功能自由贸易账户业务落地

5月6日，海南省新闻办公室举行“海南自贸港政策解读”系列主题新闻发布会（第六场）——“多功能自由贸易账户正式上线”专场。发布会上了解到，海南自由贸易港多功能自由贸易账户正式上线运行。

同日，在中国人民银行和国家外汇管理局的指导下，《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》正式实施，横琴粤澳深度合作区内10家试点银行陆续开展多功能自由贸易账户业务。

深港跨境数据验证平台上线试运行

日前，深港跨境数据验证平台在深港两地上线试运行。这是在《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》等政策指引下，深港两地加快发展新质生产力、扎实推进数字经济高质量发展的又一创新实践。

深港跨境数据验证平台致力于打造深港两地新型数字化跨境服务基础设施。平台基于国产开源区块链底层技术（FISCO BCOS）和分布式数据传输协议（DDTP）进行开发，运用区块链不可篡改且可追溯的技术优势，以哈希值跨境验证实现用户自主携带资料的可信验证。平台自身不做数据原文件的跨境传输和存储，仅基于哈希值为业务场景机构提供可信验证服务。

香港金管局成立Ensemble项目架构工作小组

5月7日，为支持香港代币化市场发展，香港金融管理局（金管局）宣布成立Ensemble项目架构工作小组。工作小组将汇聚各方所长，为香港代币化市场制定业内标准，并就相关议题提出建议，加速香港金融科技创新。

Ensemble项目旨在开拓创新的金融市场基建，通过批发层面央行数字货币（wCBDC）畅顺地进行代币化货币的银行同业结算，是金管局推动代币化市场发展的重要措施之一。

福州数字人民币交易额突破2500亿元

截至2月底，福州累计完成数字人民币交易（含兑换、转账、消费）7031.73万笔，占全省的73.51%；累计完成交易额2529.03亿元，占全省的69.15%，交易额位居全国前三。

中山首个数字人民币结售汇业务场景落地

2024年4月28日，黄先生在工作人员的指导下，使用邮储银行app用数字人民币成功购买港币，资金用于“五一”假期去香港旅游，该笔交易为中山市首笔数字人民币结售汇业务。

邮储银行工作人员表示：“数字人民币钱包支持绑定多张银行卡，购汇过程一键付款，自动按银行卡顺序扣款完成交易，轻松实现跨行资金管理，购汇更便利”。具体操作步骤为：打开并登录邮储银行APP，搜索【结售汇】功能，点击页面下方【购汇】或【结汇】，付款/收款方式选择【数字人民币】。

斯里兰卡商业银行启用支付宝二维码支付

斯里兰卡商业银行成为斯里兰卡首家在统一兰卡二维码下启用支付宝二维码支付的银行。

该银行表示，一旦完成新二维码部署，该银行的50,000多家商业客户将能够接受支付宝二维码；大约28,000家拥有POS设备的其他商户可联系银行启用该服务。