美国继续加强围绕加密货币的反洗钱和反恐融资工作
移动支付网 2024/5/17 15:23:48

美国财政部希望继续加强围绕数字资产的反洗钱和反恐融资工作,作为其打击非法融资的更广泛战略的一部分。

该部门发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略,其中概述了打击非法融资的优先事项,强调其正在进行的围绕加密货币的工作,包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与币安的和解、以及对杀猪盘骗局的警告。

战略文件称,其四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持“更有效和以风险为中心”的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。该战略文件称,更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。


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