警方捣毁一为境外诈骗团伙洗钱“车队”,涉案400多万
2024/5/9 10:27:42

前段时间,曹县警方接到公安部下达的指令称,庄寨镇葛某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱,以此线索为突破口,警方成功捣毁一个横跨多省市,为境外诈骗人员转账、洗钱的“跑分车队”,抓获7人,涉案金额400多万元。

警方通过查询葛某的银行流水,发现葛某的银行卡里进了3笔钱,紧接着被外地公安机关冻结了,这3笔钱全部都是被诈骗资金。办案民警立刻将葛某传唤至公安局,通过审讯,葛某交代,今年3月,朋友李某突然找到他,借用他的银行卡转了几笔钱,并给了他一定的报酬。

曹县警方立刻对李某展开调查,经过大量摸排走访,民警很快发现了李某的活动轨迹,并将其抓获。经过调查,办案民警很快分析出李某的上家为3名浙江籍男子。3人专门组建了一个“车队”,然后来到曹县取现,帮助上游人员转移涉诈资金,从中获利。

所谓“车队”,其实是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”,他们以高额佣金为诱饵,在社会上招募人员为他们提供银行卡,再流窜到全国各地“跑分”洗钱,借此逃避警方追踪。“车队”包含“车队长”“车手”,“车队长”专门到全国各地找“卡农”,要求“卡农”提供银行卡收诈骗资金,“卡农”取出钱交给“车队长”,“车队长”将钱接到手以后再转变成虚拟货币,转移给境外人员。

经查,3名浙江籍上线人员通过虚拟货币转移的涉嫌诈骗金额高达400余万元。

目前,曹县警方已抓获7名犯罪嫌疑人,该案还在进一步深挖调查中。

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