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新加坡花旗、星展等银行正加强客户审查

花旗集团（Citigroup）、星展集团（DBS Group）和其他卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强对富裕客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流动。

报道指出，多家机构的私人银行业务人员正接受额外的培训，以帮助识别犯罪份子掩盖背景和资金来源的伎俩，并指有关措施是自愿性行动，反映银行如何试图堵住漏洞。

万事达卡将恢复币安的加密货币支付和存款服务

据外媒报道，万事达卡将恢复币安的加密货币支付和存款服务。万事达卡提款服务尚未恢复，但预计将在稍后恢复。此外，币安品牌的Visa卡也已在该交易所恢复功能。

央行等9部委发文支持跨境电商企业

6月11日，商务部、国家发展改革委、财政部、交通运输部、中国人民银行、海关总署、税务总局、金融监管总局、国家网信办等9部委联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》），推动跨境电商发展。其中，有多条鼓励跨境支付的发展。

优化跨境资金结算服务。支持跨境电商企业按规定将出口货物在境外发生的营销、仓储、物流等费用与出口货款轧差结算。简化小微跨境电商企业外汇收支手续，进一步拓宽结算渠道。支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务。

万事达卡：2030年将不再要求欧洲人在线结账时手动输入卡号

6月11日，万事达卡宣布，到2030年其欧洲网络上发行的所有卡片都将被代币化。

换句话说，我们将用随机产生的「代码」来取代习惯进行交易的16位卡号。

该公司表示，它一直在与银行、金融科技公司、商家和其他合作伙伴合作，到2030年在欧洲逐步淘汰电子商务的手动刷卡方式，转而在所有在线平台上使用一键式按钮。

美国涉俄最新制裁名单VTB上榜

美国当地时间2024年6月12日，美国国务院与财政部OFAC发布公告，对300多家个人与实体实施制裁，其中包括41家中国企业（OFAC制裁33家，国务院8家）以及5名个人。VTB上海、VTB香港、PSB北京、Sberbank北京、VEB北京、天喻信息等机构上榜。

蚂蚁集团副总裁蒋国飞离职

据悉，蚂蚁集团副总裁、原智能科技事业群总裁蒋国飞已于5月31日离职，结束了他在蚂蚁集团长达七年的任职生涯。截至目前，其后续职业动向暂未确定。

日本LINE Pay宣布2025年4月结束服务

移动支付品牌LINE Pay的日本版将于2025年4月30日截止服务。泰国和台湾的LINE Pay不受影响。

日本LINE Yahoo与LINE Pay今天表示，日本国内使用的LINE Pay将在2025年4月30日之前，逐步结束移动汇款与支付服务。新用户注册将在今年11月下旬后截止。

万事网联披露首批合作机构

6月13日，万事网联举办展业庆典，并官宣首批合作机构及首批全新“中国万事达”银行卡产品。首批合作机构包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等国有大行，支付宝、财付通等电子钱包巨头，银联商务、拉卡拉、嘉联支付、随行付等第三方收单机构。

迪拜与香港在支付服务方面有潜在合作空间

迪拜国际金融中心（Dubai International Financial Centre,DIFC）官员称两地金融科技生态系统方面发展迅速，希望能够强化及推动合作，其首席法律顾问Jacques Visser表示，虚拟资产监管目前会更多关注跨境监管，会和其他地区包括香港紧密沟通，包含所有代币化资产，以及Web3下具备交易价值的资产，不少工作正在进行中，包括跨境监管的合作及协调。Jacques Visser相信与香港具备很大的潜在合作空间，例如支付服务方面，他称支付服务是未来金融及金融科技的关键，相信未来有很多双方都想去推动发展的地方，对于相关的产品也有类似的兴趣。

欧盟：比特币闪电网络等解决方案可能会被犯罪分子滥用

6月11日，据Decrypt报导，欧盟的一份新报告特别指出比特币的闪电网络（Lightning Network）和其他Layer2解决方案为「数据混淆」技术，这些技术可能会被「犯罪分子滥用」。

欧盟内部安全创新中心发布的第一份加密报告指出，除了Mimblewimble、零知识证明、代币混合器和Monero和Zcash等隐私币等技术外，「闪电网络等Layer2解决方案也可能被犯罪分子滥用。」报告指出，闪电网络的「双方多签名支付信道不会将所有交易广播到区块链上，而只广播通道的开启和关闭」，并补充说，它和其他Layer2解决方案可能会给「执法机构的调查带来问题」。

纽约总检察长起诉两起加密货币骗局发起方

近日，据The Block报导，纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯(Letitia James)起诉两家公司及其发起人，指控他们实施加密货币传销计划，诈骗投资者超过10亿美元。第一个案件中的加密货币挖矿投资计划AWS Mining承诺保证200%的回报，于2019年4月破产。随后又出现了第二个规模更大的骗局，NovaTech自称是一个加密货币和外汇交易平台。

俄罗斯计划在2025年下半年开始使用数字卢布进行国际交易

近日，俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov在圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）上表示，央行数字货币（CBDC）将在五年内普及并成为国际支付的常态。他透露，俄罗斯可能在2025年下半年开始使用数字卢布进行国际交易，但首先需要在国内进行测试并广泛实施，包括法律实体的使用。

秘鲁采用印度UPI系统以促进金融普惠

秘鲁中央银行（BCRP）与印度国家支付公司（NIPL）达成协议，将创建类似印度统一支付接口（UPI）的系统，以促进金融普惠，帮助大量未银行化人口。新系统支持脱机交易，并增强支付系统的互操作性。BCRP行长Julio Velarde表示，该系统将引入新参与者并补充现有支付行业。NIPL已在多个国家推广UPI系统，并与Google Pay等金融机构建立合作关系。