新加坡:已冻结超110多个银行账户
2024/7/3 10:17:54

大华银行在6月17日至24日与反诈骗中心(ASC)的官员进行了一次联合行动,成功识别并冻结了110多个可疑银行账户,涉及金额超过40万美元,这些账户被怀疑用于促进与诈骗有关的活动,包括洗钱等。

在这次行动中,大华银行充分利用了其数据分析模型和网络检测能力,对可疑交易和银行账户进行了深入分析,通过监测账户的交易模式、资金流向等异常情况,银行成功识别出了潜在可疑账户。

在识别出可疑账户后,ASC警方与大华银行紧密合作,进一步确定了账户持有人,并展开了深入调查。警方在全国范围内进行了突击搜查,调查了年龄在24至65岁之间的10名嫌疑人,这些嫌疑人可能已将银行账户交给诈骗者,以协助他们进行非法交易。

按照新加坡法律,协助他人保留犯罪行为利益等罪名,最高可判处三年监禁、最高5万美元的罚款,或两者兼施。

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