警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
2024/8/8 10:02:46

近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。

今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后,于7月11日分别前往津市某小区与澧县成功将3名嫌疑人抓获归案,现场查扣POS机百余台、信用卡百余张、收款码牌若干。

经查证,卓某、郑某、梁某使用POS机,通过各种虚假交易的形式,帮助他人刷卡、“养卡”、垫还,并从中收取手续费获利。刷卡金额达数千万元,涉嫌非法经营罪。经审讯,犯罪嫌疑人卓某、郑某、梁某对其利用POS机非法套现的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人卓某、郑某、梁某已被依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理之中。

本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。

展开全文
相关阅读
资讯查询取消