（招标编号：HNYH-ZH-2024）

项目所在地区：湖南省

一、招标条件

本湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目单一来源采购公示已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金0万元，招标人为湖南银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目单一来源采购公示

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目单一来源采购公示;

三、投标人资格要求

(001湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目单一来源采购公示)的投标人资格能力要求：1、供应商基本资格条件：

1.1参加采购的供应商必须是信誉可靠、合法经营，且同时满足以下要求：

1.1.1具备独立法人资格并依法取得有效的营业执照；

1.1.2供应商及其法定代表人参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录；

1.1.3与采购人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构之间不存在直接或间接关联；1.2法定代表人为同一个人的法人，其母公司、全资子公司及其控股公司等关联公司不得在本项目中同时投标；

1.3本项目不接受联合体投标。

1.4本项目不接受分包转包。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年08月23日10时00分到2024年08月29日17时00分获取方式：官网下载

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年08月30日00时00分

递交方式：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年08月30日00时00分

开标地点：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号

七、其他

采购人湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目拟进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：

一、采购项目名称：2024年反洗钱系统新增需求及优化项目

二、拟采购货物、服务的说明：1、新增功能：根据《中华人民共和国反洗钱法》（修订草案）要求，完成大额漏报、迟报的排查机制及异常交易监测模型的实施；新增洗钱风险等级评估指标；新增评级公式；新增持续尽调结果复核环节；新300号文22张报表的开发。2、优化功能：完成咨询项目提交的系统优化需求；完善监测标准修改记录留痕、持续尽调、接续报告、风险评级、评估指标等模块；取消白名单设置功能；优化旧300号文监测程序。3、新模型及规则：根据《银办发〔2021〕60号文》要求，升级回溯模块，新增10余个监测模型及规则（如涉罪类型监测模型等）。

4、其他需求：根据人行要求、总分支行意见优化系统功能；日常取数及系统缺陷修复；配合业务人员排查数据问题等

三、拟定单一来源供应商的名称：北京银丰新融科技开发有限公司

四、单一来源理由:我行反洗钱监测系统由北京银丰新融科技开发有限公司实施完成，系统著作权为该公司所有，该公司能对人行反洗钱制度进行专业的解读，且本次新增及优化需求涉及底层代码的更新，变动程度较大。为满足监管要求，控制项目风险,及时、高效的完成项目需求，拟采用单一来源方式进行采购。

公示期自2024年8月23日--2024年8月29日止，任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的，可以向采购人以书面形式实名反映。

联系人：周女士

联系电话：0731-89829735

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招标人：湖南银行股份有限公司

地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号

联系人：周女士

电话：0731-89829735

电子邮件：zhouyi@hunan-bank.com

招标代理机构：

地址：

联系人：

电话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）