近日,中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议按照中国人民银行工作会议要求,总结2024年反洗钱工作,分析当前形势,部署2025年重点工作。
会议认为,2024年中国人民银行反洗钱条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作,新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施,金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险”转型,反洗钱调查和监测分析工作机制进一步完善,打击治理洗钱违法犯罪三年行动成效显著,受益所有人信息管理和特定非金融行业反洗钱工作稳步推进,第五轮反洗钱国际评估准备工作全面启动,我国反洗钱工作取得新成效。
会议要求,2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势,积极推动反洗钱工作高质量发展。
一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作,对标建设国际先进水平的反洗钱体系。
二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。
三是全面落实“基于风险”的管理理念,加快推动金融业反洗钱监管优化转型,建立健全金融机构洗钱风险管理体系。
四是切实加强受益所有人信息管理机制建设,推进特定非金融行业反洗钱工作。
五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制,扎实推进打击洗钱违法犯罪活动。
六是积极参与国际反洗钱治理,加强反洗钱国际交流合作。
2024年11月8日,第十四届全国人大常委会第十二次会议通过修订后的反洗钱法,进一步明确了洗钱的上游犯罪范围,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。修订后的反洗钱法共7章65条,包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。新修订的反洗钱法围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容,对相关制度进行了补充和完善。坚持总体国家安全观,统筹发展和安全,维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。
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