据报道，荷兰网上银行Bunq因洗钱控制失败而被荷兰央行罚款260万欧元。

公告发布后，DNB官员提到，Bunq银行于5月份因2021年1月至2022年5月期间四起案件中存在“严重缺陷”而被罚款，在这些案件中，该公司未能正确调查和报告可能存在金融犯罪的迹象。

此外，该机构还表示，之前的调查已发现该银行存在多次重复故障，尽管此前已收到罚款和其他警告，但该银行并未进行优化。据路透社报道，Bunq银行表示不同意DNB的决定，并已正式提出异议。

《反洗钱和反恐怖主义融资法》的制定旨在要求荷兰的银行筛查和监控其客户的可疑交易。同时，这一过程还要求银行了解客户是谁、客户的资金来自哪里以及客户打算如何使用金融产品。

考虑到这一点，DNB审查了四份被标记为洗钱或恐怖主义融资高风险的Bunq客户文件。审查发现，Bunq在交易监控后续工作中存在“不足”，对一些可能存在金融犯罪的信号进行了深入调查，甚至根本没有进行调查。DNB官员表示，这家网上银行也无法解释为何在某些情况下将类似的交易标记为可疑，而在其他情况下却没有。