巴西启动了其有史以来规模最大的打击有组织犯罪的行动，目标是打击一个由大型贩毒团伙策划的涉嫌数十亿美元的洗钱计划，该计划涉及燃料销售、金融科技公司和投资基金。

周四（8月28日）上午，由1400名特工组成的全国特别工作组在八个州开展突袭行动，对350名个人和企业发出了搜查令和扣押令。工作组还试图冻结涉案人员10亿雷亚尔的资产。

官员们表示，首相府司令部（PCC）贩毒集团是此次犯罪活动的根源。该组织源于20世纪90年代圣保罗监狱屠杀事件，现已发展成为一个触角遍布数十个国家的跨国非法贩毒集团。

调查人员称，2020年至2024年期间，进口商使用与犯罪团伙有关的资金购买了价值100亿巴西雷亚尔（19亿美元）的石脑油和柴油等石油产品。

他们声称，该计划涉及10个州的1000多家加油站，在此期间产生了520亿雷亚尔的交易额。他们与燃油配方商和分销商一起洗白非法收入，并实施了燃油掺假和逃税等欺诈行为。

“我们开展这些行动是为了试图摧毁这个犯罪炼油厂，”财政部长费尔南多·阿达德表示。“这次行动堪称典范，因为它成功触及了系统的顶层。”这些指控传到了巴西的金融业，让巴西版华尔街——法里亚利马大道（Avenida Faria Lima）感到不寒而栗。

联邦税务局表示，利润通过金融科技公司转移，其中一家充当“影子银行”，四年内转移了460亿雷亚尔。税务检查人员还发现了40个投资基金，资产价值300亿雷亚尔，他们说这些基金由犯罪组织控制，并通过多层隐瞒来隐藏真正的受益人。

这些实体收购的资产包括一个港口码头和四个乙醇生产厂、数百辆加油车以及农场等财产。

上市资产管理公司Reag Capital证实，其办公室周四遭到突击搜查，并告知投资者正在配合当局调查。该公司股价在圣保罗证券交易所下跌了17%。

燃料公司Aster和Copape以及支付金融科技公司BK Bank也受到了调查。目前尚无法联系到任何相关人士发表评论。

涉嫌非法活动的规模和复杂性暴露了拉丁美洲最大国家犯罪集团的惊人崛起及其对合法经济关键领域的渗透。

在过去十年中，PCC及其里约热内卢竞争对手Comando Vermelho(CV)的业务范围已从毒品贩运拓展到其他广泛领域，从公共交通合同到亚马逊雨林的非法金矿开采。

美国总统唐纳德·特朗普政府的官员表示，他们正在考虑将这些团体指定为恐怖组织。周四的大型行动名为“隐藏碳”，涉及多个机构，包括联邦税务局、圣保罗检察官办公室以及联邦警察、民警和军警。与此同时，联邦警察对燃料行业有组织犯罪进行的另一项调查声称揭露了230亿雷亚尔的非法交易和6亿雷亚尔的洗钱活动。