澳大利亚支付初创公司Airwallex正面临该国金融犯罪机构AUSTRAC的审计，原因是该公司涉嫌违反反洗钱和反恐融资法律。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）周四（1月22日）发表声明称，已下令任命一名外部审计师，评估这家市值120亿澳元的金融科技初创公司是否履行了其义务，因为它怀疑该公司存在“严重违规行为”。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，监管机构担心Airwallex的交易监控计划无法应对其面临的风险，并且该公司“没有表现出对其客户是谁以及所需报告的可接受的理解”。

他表示，该机构的担忧还包括Airwallex识别和报告可疑事项的能力。

托马斯说：“如果我们怀疑存在严重违规行为，我们就会采取这种行动，因为我们希望企业积极履行其[反洗钱和反恐融资]义务。”

“强有力的合规制度和及时报告可疑活动对于打击犯罪活动和非法所得至关重要，这些犯罪所得包括欺诈、诈骗、非法烟草、毒品贩运以及与儿童性剥削等犯罪相关的支付。”

Airwallex的一位发言人表示，公司将配合审计工作，并有信心审计结果会发现公司的流程处于市场领先地位。

发言人表示：“Airwallex致力于遵守最高的监管标准，我们欢迎此次审计，这是一个透明的机会，可以独立验证我们的[反洗钱和反恐融资]计划。”

他表示，Airwallex在2024年接受了审计，结果发现该公司“实施了适当的系统和控制措施”。

发言人表示：“我们对网络上的任何金融犯罪或非法活动都采取零容忍态度。我们坚持严格的合规要求，任何无法遵守规定的客户都将被立即终止使用我们的平台。”

负责此次调查的审计人员需在180天内向澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提交调查结果报告。AUSTRAC表示，审计范围将由AUSTRAC决定，但费用将由Airwallex承担。

该机构在一份声明中表示：“有效的反洗钱控制始于高层。董事会和高级管理人员必须积极监督整个企业如何识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资风险。”

“反洗钱/反恐融资并非后台职能。它需要明确的问责机制、经适当授权可以提交报告的工作人员，以及充足的资源来支持及时、准确的报告。”

Airwallex是一个支付平台，成立于十年前，旨在让小型企业和个人的跨境交易更加快捷方便。

Airwallex由首席执行官张杰克（Jack Zhang）和几位联合创始人于大约10年前在墨尔本创立。此后，这家支付初创公司在新加坡和旧金山设立了双总部。

该公司宣称允许客户向120多个国家/地区进行本地汇款，每年处理超过2350亿美元（3450亿澳元）的支付。

Airwallex获得了当地主要风险投资公司Airtree Ventures、Square Peg Capital和Blackbird Ventures的支持。该公司在12月份筹集了3.3亿美元（4.916亿澳元），使其估值达到80亿美元（120亿澳元），并在此过程中成为澳大利亚最有价值的初创公司之一。

据报道，该公司目前正准备上市，预计将在美国上市。张在2024年接受CNBC采访时表示，公司目标是在未来两年内做好上市准备。

但此后，该公司卷入了一系列争议。12月初，张与硅谷知名风险投资家基思·拉博伊斯(Keith Rabois)就X平台问题发生争执，拉博伊斯指责Airwallex泄露敏感的美国数据。

张否认了这一指控，并指责拉博伊斯为了他的一家投资组合公司“散布不实消息”。