移动支付网讯：近期，荷兰银行（ABN AMRO）因反洗钱管理体系存在漏洞，被荷兰中央银行（DNB）依法查处并处以行政罚款850万欧元。

据悉，荷兰中央银行在2023年9月20日至2024年9月9日的专项调查中，核查相关文件发现，荷兰银行的反洗钱管理体系存在多项结构性缺陷，未达到维护金融体系完整性的合规标准。

针对监管核查发现的问题，荷兰银行认可全部事实与监管认定的缺陷严重性，完全接受荷兰中央银行的调查结论及行政罚款处罚结果。该行对自身合规管控疏漏深表遗憾，坦言未能履行金融机构风控守门人职责，辜负了市场与社会的信任。

据了解，在监管机构指出相关问题后，荷兰银行已迅速落实整改，出台多项具体补救举措，针对性优化、完善反洗钱业务流程，补齐管控短板。

荷兰银行表示，近年来该行已联合全体员工，配合监管机构常态化推进反洗钱体系升级整改，在合规管控优化方面取得一定成效。未来，该行将持续深耕反洗钱体系建设，持续强化风控流程的稳健性与规范性，严格落实监管要求，主动对标监管、客户及社会的合规标准，切实筑牢金融合规防线，履行金融机构主体责任。