FATF:印尼在反洗钱方面取得进展,技术合规缺陷有所改善
6月3日,金融行动特别工作组(FATF)发布印尼第三次强化后续评估报告。报告显示,自2023年评估以来,印尼在加强反洗钱和反恐怖融资框架方面取得进展,技术合规缺陷有所改善,其中建议6(与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融制裁) 已从“部分合规”提升至“合规”。目前,印尼有7项建议获评“合规”、30项“大致合规”、3项仍为“部分合规”(涉及非营利组织、法律安排的透明度和受益所有权、以及特定非金融行业和职业的监管)。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/5/9 14:12:02
- 移动支付网 | 2026/5/9 10:52:10
- 移动支付网 | 2026/4/24 14:19:31
- 移动支付网 | 2026/3/5 15:54:46
- 移动支付网 | 2026/2/27 8:34:16
- 移动支付网 | 2026/2/26 17:55:12
- 移动支付网 | 2026/2/26 14:33:46
- 移动支付网 | 2025/12/12 11:45:35
- 南洋商报 | 2025/12/12 11:40:43
- 移动支付网 | 2025/12/9 9:01:28
- 移动支付网 | 2026/6/5 9:37:49
- 移动支付网 | 2026/6/2 10:26:02
- 移动支付网 | 2026/5/22 9:15:07
- 移动支付网 | 2026/5/12 14:11:15
- 移动支付网 | 2026/5/11 14:12:25







