FATF:印尼在反洗钱方面取得进展,技术合规缺陷有所改善
6月3日,金融行动特别工作组(FATF)发布印尼第三次强化后续评估报告。报告显示,自2023年评估以来,印尼在加强反洗钱和反恐怖融资框架方面取得进展,技术合规缺陷有所改善,其中建议6(与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融制裁) 已从“部分合规”提升至“合规”。目前,印尼有7项建议获评“合规”、30项“大致合规”、3项仍为“部分合规”(涉及非营利组织、法律安排的透明度和受益所有权、以及特定非金融行业和职业的监管)。
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