韩国加密货币监管案例分析
移动支付网 | 新路Neway | 2018-01-23 14:06

韩国政府与加密货币交易中的违法行者为正展开激烈的攻防战。

案例一 限制公务员加密货币交易

事件开始于1月18日,有揭发者向国会议员发送谍报,揭发金融监督院公务员不正当交易。该议员将相关内容曝光并向金融监督院负责人要求证实,金融监督院负责人经了解确实存在此类事件。因此,19日青瓦台国民投诉公告栏上诸多国民要求政府彻查此事,搜查对象不止限于公务员本人,还包括其直系亲属。

经了解该公务员自2016年7月至12月一直从事加密货币的投资,本人投资资金约1千3百万韩元。并在12月11日政府发表加密货币对策法案前日售空所有加密货币,获得700万韩元收入,收益率达50%。。网友表示此事件是典型的”监守自盗”行为。

1月23日韩国总理要求相关部门制定公务员行为纲领,并要求人事革新部门和国民权益委员会制定各机关的原则和标准。并表示”加密货币对策制定部门的员工进行交易,获取利益,已经引起国民的愤怒”,已要求关部门彻低调查。但法律专家们认为因加密货币的本身没有具体定义,所以无法追究法律责任,只会对该公务员在其所属机构的人事考核受到影响。

韩国金融监督院公务员"监守自盗"漫画

案例二 对”远征投机”行为的征税,虚报金额将罚3倍

韩国政府管税厅23日表示,有部分人员以旅游经费为名目携带大量现金,反复往返于泰国,香港等地。在境外大量购买加密货币存入到电子钱包,回国后在韩国交易所进行销售,赚取差额,此类”远征投机”(俗称搬砖)行为将成为政府将严厉打击对象。

该投机可行原因有一下几点。首先,因加密货币特性可跨境交易,其投机手段史无前例,无法利用传统手段进行约束。其次,韩国国内加密货币的”泡菜式泡沫”严重,境内价格比境外价格高30%左右。第三,韩国人出国旅游时没有法律限制现金携带金额。此类事件从去年5月份开始盛行。

管税厅表示,虽然境外旅游时没有限制携带现金的限制,但要求超过1万美元时应想税务机关提交支出计划书。若发现“远征投机者”虚报支出计划书将执行1年以下徒刑或1亿韩元以下罚款。要是虚报金额的3倍超过1亿韩元,将根据虚报金额的3倍进行罚款。管税厅甚至有可能强制搜查交易所,收集”远征投机”证据。

“远征投机”对国家的危害在大量法定货币外流,韩国国内积压加密货币,在加密货币大幅贬值时,法定货币将无任何代价的蒸发掉。

加密货币投资者们反驳,这是利用市价差异的正当投资,以后市价稳定,泡沫解除后,此类投机自动会消除,政府不应该介入。

案例三 实名制的实施,不再限制新投资者

加密货币交易实名制,将从1月30日开始执行。首批支持6家银行。

所谓实名制首先是交易所实名制,其次,在指定的银行开设加密货币交易专用账户,最后,加密货币的存取款只能是自己名下的交易所ID和银行账户之间。无法直接汇入或存入他人账户。

实名制还将限制未成年和非居住在韩国的外国人。

该制度对交易透明化,反洗钱,反贿赂有明显效果,还可以成为以后缴纳遗产税等成为基础资料。

该制度执行后,一段时间内完全禁止新投资者的限制也将取消。金融当局表示”实名制执行后,没有必要去限制”

该制度还将详细索取投资者的资金来源等客户信息,对交易所也将严格检查买卖记录的保存和客户资金与企业资金的区分管理等。

经发现当日交易超过2千万韩元(约12万人民币)以上时,视为洗钱怀疑对象。并对从事网店运营,通信销售等行业人群的短时间多数交易也会特别留意。

实名制实施前后对比

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