4月26日消息，中国人民银行成都分行发布新罚单。上海银行股份有限公司成都分行（下称“上海银行”）因以下五项违规行为被罚款93.6万元，同时，两名相关直接责任人被合计罚款3万元。

1.虚报、瞒报金融统计数据；

2.对外支付残缺、污损人民币；

3.开立部分个人银行结算账户未备案；

4.未按照规定履行客户身份识别义务；

5.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

据了解，上海银行成立于1995年12月29日，总行位于上海。目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构；还发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司，设立境外子公司上海银行（香港）有限公司，并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司。近日，上海银行发布财报，截至2019年末，上海银行实现营业收入498亿元，同比增长13.47%，其中零售金融业务营业收入同比增长30.45%。（详情见：上海银行开放银行OpenAPI生态导流成效明显）

值得注意的是，2020年Q1期间已有多家银行因反洗钱被罚，其中不乏大额罚单，如2月中旬，央行公布了对民生银行、光大银行两份千万级反洗钱罚单，同时两家机构共有20人被罚。（详情见：民生银行、光大银行收巨额反洗钱罚单20人被处罚）

另外，2020年4月15日，中国人民银行还在2020年反洗钱工作电视电话会议中指出要充分发挥反洗钱的重要作用。一是以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系；二是在国务院金融委指导下，进一步加强反洗钱协调机制建设；三是坚持问题导向，全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作；四是坚持风险为本，强化监管力度，进一步提高反洗钱监管有效性；五是充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势，积极打击洗钱及相关犯罪活动。

而近期监管层也正在升级对银行对公账户非法交易的排查。督促各家银行加强监测，尤其加强客户身份识别，持续关注客户日产经营活动及金融交易情况。（详情见：央行、公安部反电诈升级，五类企业账户存在被封风险）