涉案金额超1.2亿!犯罪团伙利用收款码等为境外赌博提供资金结算
人民法治网单积盛 胡春计2020/9/15 10:37:02

近日,新乡县警方经过深度研判,侦破一起为跨境赌博提供资金服务案件,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案资金1.2亿元,斩断了为跨境赌博犯罪提供资金服务的链条。

2020年8月份,新乡县公安局在工作发现,有人利用支付宝收款码、银行卡为境外赌博网站代收款,通过提供资金结算服务来收取佣金,即开展立案侦查。经查,2019年以来,犯罪嫌疑人郭某使用其本人及亲属银行卡进行大量交易,将钱款转移至其它多个银行账户。民警通过对郭某的行为轨迹、家庭成员、资金流向等进行分析、顺线深挖,发现隐藏一个特大跨境网络黑灰产洗钱链条。民警经深入研判,查清了郭某自2019年11月份开始,招募多名人员使用QQ与境外某博彩赌博平台联系,向境外博彩赌博网站或相关平台交纳保证金,收到境外博彩赌博网站或相关平台指令采取以“零进整出”方式,将收到款项转移到指定银行账户,并按照比例收取佣金的重大作案嫌疑,锁定了包括老板、财务、操作手等在内的14名犯罪嫌疑人身份。2020年9月9日,新乡县警方开展收网行动,将上述14人全部抓获,扣押作案手机20余部,作案电脑3台,银行卡130余张,U盾若干张,涉案金额超1.2亿元。

目前。涉案的犯罪嫌疑人郭某(男,30岁,新乡县合河乡人)等14人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪全部被警方采取刑事措施,案件正在进一步办理中。


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