一为跨境网赌提供支付结算的犯罪团伙被端 14名嫌疑人被抓
人民网王佩2020/10/15 9:04:00

近日,随着项目民警从福建等地押解回来9名犯罪嫌疑人,河南唐河警方成功打掉了这个为跨境网络赌博平台提供转运资金的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人14名、扣押作案银行卡40余张。

6月4日,家住唐河县城的群众牛某来到唐河县公安局文峰派出所报警,称今年1月份,由于疫情期间没有上班,就在玩手机时无意间进入一个“**娱乐博彩”的网站。由于该网站注册即送资金,且赌注1元起步,“押大小”的每赌局耗时仅仅一分钟,于是就在闲暇时间进行投注。由于输赢不定,牛某投注越来越大,特别是五月份以来,赌注越来越大,并某先后利用微信、支付宝、银行卡等通过该网站的专用充值渠道,累计共输掉20余万元。

唐河县公安局立即成立项目组,对该案进行深入侦查,发现该赌博网站的注册地、运维人员均位于境外,属于典型的跨境网络赌博网站。此后,民警根据该跨境赌博网站的充值渠道进行分析,发现该充值渠道不定期更新,但既有公司账户,又有个人账户。

项目组通过深入侦查,一个为境外赌博团伙套取、漂白等清洗非法资金的“通道”浮出水面。犯罪嫌疑人通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的支付平台,非法购买银行对公账户、个人账户,为跨境网络赌博团伙提供支付结算业务,即为跨境网络赌博平台提供专用充值渠道,供参赌人员充值,同时将赌资“化整为零”输送到位于境外的跨境网络赌博平台运营人员,并从中抽取1%至4%不等的佣金。

在固定完相关证据后,7月份,项目组民警赶赴福建省、四川省、湖南省等地,先后抓获黄某、胡某等5名犯罪嫌疑人。

通过顺线追踪,9月21日,项目组民警再次赶赴福建省漳州市、泉州市、厦门市等地,抓获钟某、蔡某、林某、陈某、邓某、沈某等9名犯罪嫌疑人。

至此,唐河警方成功端掉了这个为境外赌博团伙清洗资金的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人14人。


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