一跨境网赌平台被端:涉案超亿元 50余个支付账户被冻结
央广网2020/11/24 11:18:45

近日,东台警方多警种多部门协作联动,经过近半年的缜密侦查,成功打掉一个跨境网络赌博团伙。此案中,抓获犯罪嫌疑人42人,涉案资金流水超亿元。

闻警而动涉赌“俱乐部”浮出水面

“有人在网上开设赌场。”今年5月21日,东台警方从前期安排的信息员一方收到这样一条线索。初查发现,2019年以来,浙江网友“九瑞小良不收”等人,在“德扑圈”App内注册并成立“九瑞俱乐部”,加入到“德扑圈”App内的“某鑫”联盟。该联盟旗下拥有70余家俱乐部,联盟负责在APP内开设赌桌,俱乐部通过微信、互联网等方式招揽、吸引赌徒,以德州扑克方式进行赌博活动,赌资巨大。

非法网络赌博操作界面(警方供图)

因该案涉及人员多、资金大,且系跨省跨境作案,专案组决定从全市抽调警力协同作战,高举利剑对该案展开全力侦查。

东台警方先后多次召开专案分析会,紧密研究部署(警方供图)

循线深挖跨境赌博犯罪团伙现出原形

专案组民警克服重重困难,辗转多地开展调查取证,由点及面层层推进,紧紧围绕“人员链”、“资金流”、“信息流”开展案件侦破工作,逐步摸清了“某鑫”联盟犯罪团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。

“德扑圈”App架构图(警方供图)

原来,该“九瑞俱乐部”只是德州扑克“某鑫”联盟名下代理之一,该联盟发展数十个类似“九瑞俱乐部”类型的代理,俱乐部的工作人员通过微信、互联网等手段招来赌徒,进行“德州扑克、奥马哈、大菠萝”模块赌博,每天24小时负责接受赌徒投注,与参赌人员沟通、“上下分”、结算。

“俱乐部”每日账单(警方供图)

专案组民警通过顺线追踪,分析出该联盟设在境外的后台服务器及犯罪嫌疑人的活动范围,发现“某鑫”联盟是一个总部设在菲律宾的大型网络赌博集团,通过从旗下各家俱乐部抽取一成反水和保险,从而谋取非法所得,涉案资金流水巨大。

重拳出击斩断服务境外黑灰产业链条

专案组在湖北荆州抓获涉案嫌疑人(警方供图)

专案组在四川德阳抓获涉案嫌疑人(警方供图)

经前期缜密侦查,为确保抓捕安全以及充分保全相关证据,东台警方精心研究抓捕计划,于11月16日,组织100余名精兵强将,同时奔赴湖北、四川、江苏、河南、黑龙江、浙江6个省份,一举打掉9个“某鑫”联盟的代理犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人42人,冻结涉案资金300余万元,扣押作案笔记本电脑20余台、手机70余部。

现场扣押的手机和电脑(警方供图)

经查,该赌博团伙涉案人、受害人遍布全国各地,参赌人员达1万余名。为彻底摧毁这一罪恶的利益链,东台警方对该赌博集团的50余个第三方支付账户进行了冻结,有效斩断了资金链条,极大遏制了该境外赌博集团猖狂的犯罪行为。

目前,此案仍在进一步侦办中。

本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。

展开全文
相关阅读
资讯查询取消