【出海周报】外资在深获支付牌照受支持 美国考虑将蚂蚁列入“实体名单”
移动支付网2020/10/19 10:26:43

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国务院支持外资机构在深合规获取支付牌照

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》。

《方案》要求,开展本外币合一跨境资金池业务试点。支持深圳在推进人民币国际化方面先行先试,推动完善外汇管理体制。支持符合条件的外资金融机构在深圳依法发起设立证券公司、基金管理公司。支持符合条件的外资机构在深圳依法合规获取支付业务许可证。推动构建与国际接轨的金融规则体系。

美国国务院欲将蚂蚁列入“实体名单”

美国国务院向唐纳德·特朗普政府提交了一份提案,建议将阿里巴巴集团旗下的金融科技部门列入贸易黑名单。

路透社周四援引消息人士的话报道称,华盛顿正试图将蚂蚁列入其所谓的“实体名单”,旨在限制美国公司与这家中国金融科技巨头做生意。在向实体清单上的公司出口特定产品之前,美国公司必须获得许可证。

不过,目前尚不清楚美国政府机构何时会对此事进行审查。

连通、空中云汇成为中国支付清算协会会员

近日,中国支付清算协会公布了新一批加入协会的会员单位名单,包括银行卡清算机构连通公司,付呗、哆啦宝、超盟金服、联拓富等聚合支付技术服务商,以及空中云汇、金蝶金融、苏州斯普锐等共17家企业。

跨境网络赌博三个月流水80亿!

自2019年7月以来,该犯罪团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。

该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡。这不但造成很多家庭倾家荡产,也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多赌客,该赌博网站设立“网络赌博平台”代理,根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。

仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

莆田公安公布打击跨境赌博战绩

今年以来,莆田市公安局按照公安部、省公安厅的工作部署,深入开展打击治理跨境赌博工作,严厉打击跨境赌博及其关联犯罪,取得明显阶段性成效。截至目前,全市公安机关共侦破跨境赌博案件25起,抓获各类嫌疑人515名,冻结涉案银行卡账户3021个,查明涉案资金4.3亿元。

莆田市公安局充分利用各类信息资源手段,深入开展排查与研判,以线索查案件、以案件带团伙、以团伙端窝点,集中力量攻克大案要案,真正把矛头对准跨境赌博的组织者、经营者、获利者及幕后“保护伞”,彻底斩断跨境赌博“资金链”“技术链”“推广链”“人员链”,先后侦破公安部督办案件1起、省公安厅督办案件5起。

特大跨境网赌团伙利用付款码投注洗钱

经过为期3个月的侦查研判,吉林省吉林市公安局龙潭分局打掉一个在境内外均设立网络赌博窝点的犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人11名,涉案赌资7.6亿余元。

经过前期侦查,民警确认该赌博群成员在20人以上。参赌人员通过添加“幸运百分百”群主或者管理员为微信好友后被拉入群中,同时会收到一个付款二维码,通过扫描此付款码进行投注,群内十分钟公布一次“快三开奖图”,每天的赌资流水较大,但参赌者往往是“十赌九输”。

G20峰会:提高全球跨境支付安排的效率和透明度

2020年10月14日晚,二十国集团(G20)主席国沙特主持召开G20财长与央行行长视频会议,讨论协调应对新冠肺炎疫情对全球经济的影响、《G20行动计划》更新、G20缓债倡议、金融部门改革和国际税收等议题。中国人民银行行长易纲出席会议并发言,副行长陈雨露陪同出席。

会议核准了《G20关于加强跨境支付的路线图》,以提高全球跨境支付安排的效率和透明度。会议欢迎相关国际组织对全球稳定币益处和风险的报告,表示全球稳定币项目在启动前应充分满足所有相关法律和监管要求。会议肯定了发展可持续金融和普惠金融对推动全球经济增长和稳定的重要意义。

“美国支付宝”Stripe推出跨境支付服务

Stripe日前宣布,已为其美国客户推出跨境支付服务。该功能仍处于测试阶段,将允许美国客户以本国货币向其他33个受支持的国家/地区转移和支付资金,这些国家/地区均来自欧洲和亚太地区。Stripe没有透露跨境转账中是否有任何交易限制,但该公司指出跨境支付的引导流程因目的地国家而异。

Stripe成立于2010年,总部位于加州,通过为个人和企业的在线业务和许多其他平台提供基于API的支付服务,迅速占领支付市场,并很快开展全球扩展,目前几乎已占领整个欧洲。该平台现已在42个国家/地区提供服务,但只有少数几个具有预访问权限。

七国集团财政高官反对Libra

10月13日,七国集团的一份声明草案显示,全球七大经济体的财政高官将于周二表示,在Facebook的Libra稳定币得到适当监管之前,他们反对推出这种产品。草案称,数字支付可以改善获得金融服务的机会,降低效率低下和成本。但草案同时表示,这种支付服务必须得到适当的监督和监管,以免破坏金融稳定、消费者保护、隐私、税收或网络安全。草案表示,如果没有适当的监管,那么此类稳定货币可能会被用于洗钱、资助恐怖分子和扩散融资,从而损害市场诚信和治理,并破坏法律确定性。

“七国集团仍旧坚持认为,在通过适当的设计以及遵守适用的标准来充分满足相关的法律、监管和监督要求之前,任何全球稳定币项目都不该开始运营。”这份草案写道。

AppotaPay获牌进入越南市场

近日,数字内容生产商AppotaGroup的子公司AppotaPay宣布已从越南国家银行获得付款中介许可证。这个许可证允许AppotaPay运营和提供电子支付网关以及电子钱包和收款服务。越南央行现已向39个服务提供商授予了许可证。

它将与越南领先的电子钱包制造商ZaloPay的母公司VNG展开竞争,Zalo是VNG最受欢迎的免费通讯应用程序,每月有5200万活跃用户,一直在寻求将用户吸引到ZaloPay。声称拥有5500万用户的AppotaPay可能是ZaloPay的主要竞争对手。

日本公交卡PASMO支持银联卡开卡

近期,日本东京的公交卡PASMO宣布支持Apple Pay,是第一张支持银联Apple Pay的外国公交卡。笔者在测试时发现,这张PASMO公交卡居然可以用ApplePay绑定的银联信用卡来进行空中开卡和充值!

据悉,PASMO卡是东京都地区私铁和地铁企业联合发行的预充值卡,和Suica卡一样可以在东京都和关东地区的JR、私铁和公交上使用,亦可以在各种自助贩卖机、便利店、行李寄存箱等处支付使用。使用范围上和Suica卡并无明显区别。

巴西央行即时支付系统PIX正式上线

巴西央行数据显示,由该行建立的新即时支付系统PIX于10月5日正式上线,截至6日晚已注册超过1000万个“PIX密钥”。自11月3日起将对选定用户进行测试,11月16日将正式投入使用。

欧洲央行:“数字欧元”或于明年中启动

新冠肺炎疫情导致全球现金使用量大减,多家主要央行趁机投入研发数字货币,其中欧洲中央银行周一起就“数码欧元”展开为期3个月的公众咨询,并同时展开为期半年的相关实验。目标是在明年年中左右,决定是否启动数字欧元项目。

中信银行首笔区块链跨境人民币进口信用证业务落地

近日,中信银行作为中国大陆第一家试用contour区块链平台的中资银行,在contour为进口商广西某企业客户办理了一笔金额为1.19亿元的跨境人民币进口信用证业务,既满足了客户的时效性需求,也提升了国际业务综合服务水平,为拓展进口信用证信息交互新渠道、探索单据电子化起到了正面示范效应。


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