3月11日下午，有消息称，国内三大加密货币交易所火币网、欧易（OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。对此，澎湃新闻第一时间向火币网、欧易、币安确认，火币网和欧易证实了账号被封禁的事实，但表示不清楚具体原因。

澎湃新闻记者发现，点击火币网和欧易的微博账号封面会显示：该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。

根据微博官方信息显示，微博社区公约主要处理以下几种违规类型：时政有害信息，违法信息不实信息，侵害他人人身权益、知识产权的行为，诈骗信息，违规营销信息，作弊行为和发布垃圾信息。

“三大交易所微博被封，不是啥好兆头，”一位加密行业从业人士对澎湃新闻记者表示。但他也认为，目前没有根据，并不好猜测会发生什么。

另一位加密行业从业人士称，禁止给在境外的交易所引流的政策一直都没变。但是操作上会有具体把控的，“比如此前孙宇晨（波场创始人）和何一（币安创始人）比较闹腾，就被封了”，但是火币和欧易没事，“这回火币欧易也被删了，说明这块监管的口子开始收紧一些。”

“看来比特币最近有点火了。”他说。

不过，截至发稿，火币创始人杜均、欧易CEO JayHao以及币安创始人赵长鹏的微博号并未遭到封禁。

微博一名员工对《国际金融报》记者表示，“这个(原因)不太清楚，一般这种都是社区公约处理的。”根据微博官方披露的信息，微博社区公约主要处理以下几种违规类型：

·时政有害信息；

·违法信息不实信息；

·侵害他人人身权益；

·知识产权的行为；

·诈骗信息；

·违规营销信息；

·作弊行为和发布垃圾信息。

据记者了解，火币网、欧易(OKEx)、币安曾是国内三大加密货币交易所，自2018年开始先后迁至海外。

知情人士告诉《国际金融报》记者，目前监管层面对加密货币交易所没有合法性认定，“之前也不承认它是合法的，其实就是不允许这种不正规的交易，这是监管层认定不合法的，所以就把他们的号集体给封了”。

此外，据移动支付网发布的《2020年中国支付业跨境与出海报告》显示，许多“跑分”洗钱就与各类加密货币交易相关。

2020年9月，惠州公安破获了全国首起USDT数字货币违法支付案件，其资金链流程为：

来源：移动支付网据公开资料整理

其主要流程是，“跑分”人员在向平台缴纳一定金额的保证金后，就可以在平台上“抢单”。接单后，平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金，并将相应的USDT充值码提供给赌客，赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户。以此，隐藏资金去路，监管很难查询。

据公安部公布的数据显示，全国“断卡”行动开展以来，各地重拳打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，对“跑分平台”“跑分客”开展集中收网，共打掉涉“两卡”违法犯罪团伙5800余个，抓获犯罪嫌疑人9.9万名。