山西警方打掉一“跑分”洗钱团伙 涉案流水5亿元
山西长治警方近日摧毁一个帮助信息网络犯罪活动的“跑分”洗钱团伙,抓获23名犯罪嫌疑人。该案涉案资金流水高达5亿元。
长治市公安局专案组根据掌握的网络违法犯罪案件线索,经过20余天的分析研判、摸排布控,锁定了嫌疑人的信息和落脚点,于3月24日在长治市潞州区、屯留区等多个县区一举抓获23名犯罪嫌疑人,查扣大量作案工具,冻结涉案资金100余万元。
据查,2020年10月以来,犯罪嫌疑人杨某为了非法牟利,通过QQ与昵称为“Mr杨”的境外人员取得联系,在明知“新葡京”网络赌博系违法犯罪行为的情况下,仍为该平台提供广告推广、支付结算等帮助。
杨某纠集犯罪嫌疑人郑某锋,郑某锋又发展了下线赵某文。赵某文为了扩大“业务”,成立了山西广博富源网络信息有限公司,发展了犯罪嫌疑人鲁某科、申某光等5名下线,这些下线又各自发展自己的下线。据犯罪嫌疑人鲁某科等人交代,他们“入职”时只需提供银行卡即可,且提供越多获得的佣金越丰厚。
警方介绍,这个犯罪团伙中,有人负责收购银行卡,有人负责对接上家派单,有人负责实施操作,还有人负责监督管理。他们将洗好的“黑钱”通过转账的方式转到指定账户,从中赚取手续费。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2022/8/15 10:16:24
- 移动支付网 | 2022/8/10 19:35:30
- 移动支付网 | 2022/8/5 15:11:14
- 移动支付网 | 2022/7/13 15:22:46
- 检察日报 | 2022/5/19 15:04:47
- 正义网 | 2022/5/10 14:44:01
- 南国都市报 | 2022/4/22 11:12:34
- 央视 | 2022/4/22 11:09:04
- 移动支付网 | 2022/4/14 15:43:23
- 新华社 | 2022/3/23 14:28:32
- 移动支付网 | 2022/9/2 14:49:09
- 移动支付网 | 2022/8/30 18:45:04
- 移动支付网 | 2022/8/30 12:06:00
- 移动支付网 | 2022/8/26 14:24:36
- 移动支付网 | 2022/8/22 14:27:17