警方又打掉一个洗钱团伙!抓获10人、涉案金额超6000万
北方新报2021/4/29 10:44:38

4月24日,鄂尔多斯市公安局达拉特旗公安分局成功打掉一个帮助电信诈骗不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额6000余万元。

3月25日,达旗刑警大队反诈中心接到群众报案称:自己在家中被人以在网上购买“时时彩”的方式骗走人民币271000元。接警后,民警迅速开展侦查工作,并以受害人的资金流为突破口进行深入调查,发现2名取款的犯罪嫌疑人在江西省宜春市活动。4月11日,专案组在当地警方的配合下,将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人舒某、叶某抓获,缴获作案手机4部、涉案银行卡8张、POS机、网银U盾等涉案工具。经审讯,犯罪嫌疑人叶某、舒某如实交代了向陈某某提供银行卡及帮助洗钱的犯罪事实。当日下午,民警通过研判、蹲守,又成功抓获洗钱头目陈某某。陈某某对自己组织叶某、舒某为电信诈骗、网络赌博洗钱的犯罪事实供认不讳。通过进一步审讯,陈某某交代了其在帮助月某进行洗钱,但自己并不知道对方的真实姓名。民警通过深入调查,从涉案人员信息、活动规律入手,一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。专案组结合前期对案件的侦查分析,断定这是一个有规模、有组织的洗钱团伙。

4月22日,专案组民警摸清了以月某(因涉嫌电信诈骗已被外地公安机关列为网上逃犯)为头目的洗钱团伙及该团伙的组织结构、运营模式和活动地点。该团伙长期辗转、藏匿在国内多个城市、作案手法娴熟隐秘、反侦察能力极高,专门为境外网络赌博、电信诈骗、博彩等犯罪分子洗钱。4月23日,专案组兵分两路展开抓捕工作。当日17时,一组民警于西安市高陵区成功将该团伙的主要骨干赵某某抓获,并从其住处缴获笔记本电脑1台、平板电脑1台、POS机6台、银行卡36张。4月24日10时,另一组民警在江西省南昌市将团伙头目月某、郭某抓获,当场缴获作案手机3部,银行卡8张。当日下午18时,在南昌市某公寓又成功抓获该团伙成员叶某某、叶某兵、叶某文、揭某。至此,达旗公安局成功打掉一洗钱团伙,共抓获10名犯罪嫌疑人,缴获大批电脑、POS机、银行卡、U盾等作案工具。经进一步调查,该团伙通过转账、取现等方式为电信诈骗、网络赌博平台等犯罪活动收取、转移资金,累计涉案金额达6000余万元。

经审讯,犯罪嫌疑人对参与“洗钱”的作案事实供认不讳。目前,10名犯罪嫌疑人已被达旗公安局依法刑事拘留,该案在进一步侦办中。


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