中招国际招标有限公司接受中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行委托，就中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行反洗钱智能分析技术服务采购项目进行公开竞争性磋商。项目资金来自中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行自筹，资金已落实。欢迎有资格的单位前来参加应答。

一、项目编号及名称

1、采购项目：中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行反洗钱智能分析技术服务采购项目

2、项目编号：TC229J0H2

3、项目预算：人民币85万元

4、资金来源：单位自筹

5、采购形式：公开竞争性磋商

6、资格审查方式：资格后审

二、项目简要说明

1、项目概况：采购外部分析方法模型及大数据智能分析技术，以缓解目前反洗钱集中处理团队人员配置不足、分析工作质效不高的问题。

2、项目内容及预算:

2.1项目内容：反洗钱智能分析技术服务（三年期），主要包括：客户风险画像、可疑涉罪模型初判、定制交易分析报告等。

2.2项目预算：85万元。

3、标包划分及成交单位数量：

3.1本项目标包数量：本项目不划分标包。

3.2成交人数量：成交人为1家，全额分配。

4、服务期限：合同有效期为技术服务验收通过之日起三年。

5、成交原则：采用综合评分法，磋商小组按综合得分从高到低的顺序推荐成交候选人，原则上选择综合得分排名前3名的供应商作为成交候选人，拟成交1家供应商。

三、应答人资格要求

（一）应答人基本资格要求：

（1）应答人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织。合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

（2）本次磋商不接受联合体应答。

（3）本项目不接受代理商应答。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同应答人，不得同时参加本项目的应答。

（5）应答人须具备与客户风险识别、预警、排查等相关的知识产权证书。（提供知识产权证书复印件并加盖公章）

（6）与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。

（二）应答人不得存在下列情形之一：

①应答人被责令停业或处于破产状态的；

②应答人被采购人暂停或取消采购人采购项目应答资格，或被采购人评定为E级，或纳入采购人供应商准入限制名单（尚未移出）/灰名单（尚未移出）/黑名单的；

③应答人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

④应答人近5年（2017年7月1日至今）内与中国邮政企业有经济或法律纠纷；

⑤应答人近5年（2017年7月1日至今）内被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；或被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的；或被列入“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单（黑名单）的。

⑥应答人近5年（2017年7月1日至今）内有行贿犯罪记录的；

⑦应答人与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的；

⑧法律法规禁止的其他应答行为。

（如无上述①-⑧条所列情形的，须提供承诺函）

四、竞争性磋商文件的领取(没有登记领取竞争性磋商文件的单位，其应答文件将被拒绝)

磋商文件发售时间：2022年08月08日起至2022年08月15日止，每天09:00—11:30，13:30—17:00（北京时间，节假日除外）

发售方式：

（1）本项目发售纸质版采购文件，有意购买标书的潜在供应商，请前往“中招联合招标采购平台”进行供应商免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）,在平台选择参与投标的项目，待审核通过后，点击“去结算”-“立即结算”，选择“标书费用”，“修改支付方式”中默认为现金方式（如电汇请在“修改支付方式”中选择）并下单（如在线下载电子版采购文件，除标书款外，还需另行支付“平台服务费”200元/包，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票），完成下单后在线打印标书购买登记表。

（2）标书款支付及标书获取方式：

①线上支付：完成上述步骤（1）中操作并线上支付标书款（还需支付平台服务费）后直接在平台下载采购文件；

②电汇：供应商需将购买登记表和标书款汇款凭证（只接受对公汇款）以电子邮件的方式发送至：zhangweizheng cntcitc.com.cn，之后联系代理机构领取采购文件。

（3）潜在供应商请在标书发售截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、下单操作，保证标书款到账，否则将无法获取标书。

（4）标书款、平台交易一经收到不予退还。

（5）中招联合电子招标采购平台操作过程中如需帮助，可联系平台客服热线010-86397110，010-62108037获取支持。

（6）标书款收款账户信息（电汇支付标书款的需付款至下述账户，此账号不接受保证金）：

户名：中招国际招标有限公司江苏分公司

开户行名称：中国工商银行南京市海福巷支行

账号：4301017209100142678

售价：300元人民币（招标文件售后不退）。

五、应答文件接收截止及磋商时间和地点（磋商应答截止时间后递交的任何应答文件将被拒绝）

应答文件接收截止时间：2022年08月17日09时30分。

竞争性磋商时间：2022年08月17日09时30分。

竞争性磋商地点：南京市雨花台区喜玛拉雅中心C座3楼303室。

六、发布公告的媒介

本项目相关竞争性磋商公告，仅在中国招标投标公共服务平台、中国邮政集团公司官网上发布，其他媒介转载无效。

七、应答文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份，电子版：1份(文本为可编辑word，word中可以插入不可编辑的图片等，电子件无需签章，以U盘形式提交，电子版不退还)。

八、本次磋商保证金要求

1、应答人在应答时，需交纳人民币壹万元的磋商保证金，磋商保证金仅接受电汇、网上银行支付的非现金形式交纳。磋商保证金必须在磋商应答截止时间前到中招国际招标有限公司指定的银行帐户，否则应答无效。磋商保证金支付凭证（复印件，加盖公章）随应答文件一并提交。

开户银行：平安银行

开户名称：平安银行北京神华支行

开户帐号：中招联合电子平台获取虚拟账号

注：

1、供应商完成注册并购买采购文件成功后，可在中招联合平台获取缴纳保证金的虚拟账号（平台无支付功能），不同供应商、不同包号，保证金虚拟账号各不相同，请按不同分包的虚拟账号分别缴纳投标保证金。请勿泄露或从他人处获取账号信息，因账号泄露导致的任何损失由供应商自行承担。不接受现金汇款。

2、保证金退款遵循原路退还原则，请不要在银行柜台现金汇款、个人账户汇款以及通过非银行机构代理汇款，需确保汇出账户可以正常收款。

3、汇款后请及时登录系统了解款项到账情况，紧急情况可与客服（010-86397110，010-62108037）联系确认，以免影响投标。

注：

（1）以电汇形式提交的保证金应以供应商账户转出，并在响应文件中提交汇款凭证复印件。

（2）保证金有效期与响应有效期一致。

（3）保证金将按照中招联合系统中计算出的平安银行北京神华支行活期利息金额有息退还。

（4）请供应商在电汇保证金时自行考虑好延迟到账的时间问题。若因延迟到账导致保证金未在文件递交截止时间前汇至指定账户，由此引发的后续问题均由供应商自行承担。

（5）保证金退款遵循原路退还原则，请不要在银行柜台现金汇款、个人账户汇款以及通过非银行机构代理汇款，需确保汇出账户可以正常收款。

2、磋商保证金最迟在书面合同签订后5日内由中招国际招标有限公司向成交单位和未成交的应答人退还。

九、其他要求

潜在应答人无论是否参与本项目，均须对本项目所有信息负有保密责任，不得向第三方透露。

十、联系方式

采购人：中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行

地址：江苏省南京市建邺区庐山路242号

联系人：朱女士

采购代理：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

联系人：张维政、顾新

电话：15950566605、18136485896、025-86986998

邮箱：zhangweizheng cntcitc.com.cn