当地时间9月2日，新加坡金融管理局（MAS）将包括世界最大加密货币交易平台币安（Binance.com）在内的699家公司列入“投资者须警惕名单”（Investor Alert List）。

最近几个月，币安受到包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国等世界多国的严格审查，怀疑该平台被利用进行洗黑钱以及其他金融犯罪。日本也发布声明表示币安没有在日本注册营业。

币安在新加坡有一家提供数码付款代币（digital payment token）服务业务的公司——币安亚洲服务公司（Binance Asia Services，简称BAS）。但BAS是一家“独特的实体”（distinct entity），它并不通过币安交易平台经营。按新加坡付款服务法令过渡安排，此类公司不用注册执照也可在当地经营。