新疆银行收168万反洗钱罚单 两名负责人同时被罚
移动支付网 2021/11/8 11:07:41

11月4日,中国人民银行乌鲁木齐中心支行公示一则行政处罚信息显示,新疆银行因违反反洗钱相关规定被罚168万元。具体涉及以下四项违法行为:

违反人民币管理相关规定的行为;

违反反洗钱相关规定的行为;

违反金融统计管理相关规定的行为;

违反支付结算相关规定的行为。

中国人民银行乌鲁木齐中心支行给予新疆银行警告,并处168万元罚款。同时,该行时任执行董事何光杰、时任风险管理与法律合规部总经理罗红英,均对该行违反反洗钱相关规定的行为负有责任,分别被处3.5万元、2万元罚款。

公开信息显示,新疆银行由自治区和兵团共同发起设立,于2016年10月10日获得银监会批准筹建,同年12月30日正式开业。该行是一家以国有资本为主导、民营资本适度参与的股份制商业银行,现有股东17家。新疆银行也是自治区唯一一家省级地方法人金融机构。


展开全文
相关阅读
资讯查询取消