【出海周报】PayPal大规模冻结跨境卖家资金 外汇局再通报非法外汇买卖 Visa QSP+1
移动支付网2022/4/6 14:40:23

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罚单追溯5年前,外汇局最新通报十起非法外汇买卖

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

骗取出口退税被六部委点名,将进一步打击虚开骗税

自2021年10月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局联合召开常态化打击虚开骗税违法犯罪工作部署会以来,各地相关部门重点聚焦“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法犯罪行为,充分发挥协作优势,依托大数据共享应用,密切配合、持续发力,精准锁定涉嫌虚开骗税高风险案源,以“零容忍”态度开展常态化联合打击,成功破获了一批虚开骗税案件,严肃惩治了一批违法犯罪分子。截至目前,已累计查处涉嫌虚开骗税企业4万余户。

海南开展为期6个月的严打跨境赌博专项行动

3月30日,记者从海南省打击治理跨境赌博工作视频会上获悉,根据公安部的统一部署,从现在起,海南开展为期6个月的严打跨境赌博专项行动,为海南自贸港建设营造安全稳定的政治社会环境。

会议要求,要坚持以打开路,发挥各自优势,深化打防管控,不断健全完善策略打法,持续掀起专项打击治理跨境赌博工作新高潮。要广泛收集案件线索,不断拓展发现违法犯罪问题线索的渠道;坚持集中攻坚,选准专案打击切入点,全面掌握跨境赌博犯罪团伙组织脉络、资金结算网络、技术支撑等,实现全链条打击违法犯罪;坚持合成作战,各级公安机关要以开展能力提升建设年活动为契机,努力提升专业能力,充分发挥各参战警种优势,多位一体、协同发力、务求实效。

PayPal划扣及冻结近8千万,跨境“天王”大卖发公告

3月30日,义乌华鼎锦纶股份有限公司发布公告,其旗下全资子公司深圳市通拓科技有限公司其独立站(自营网站)捆绑的PayPal账号出现被扣款及冻结的情况。因违反《PayPal合理使用规则》被扣除5424.5万元人民币,占其2020年年末经审计货币资金的5.59%。

此外,由于两个案件涉及商标侵权,存在资金冻结的情况。6个账号因绑定的独立站销售的产品被起诉侵犯商标权,冻结资金2424.6万元(281万美元+90.5万欧元),目前通拓科技正在与PayPal进行交涉,并委托美国律师跟进相关案件。

全国首笔NRA账户跨境电子银行承兑汇票业务落地广西

3月22日,在上海票据交易所、广西壮族自治区地方金融监管局、人民银行南宁中心支行的共同努力下,全国首笔NRA账户跨境电子银行承兑汇票业务成功落地广西大锰锰业集团有限公司,落地金额384万元。该笔业务的成功办理,进一步推动了广西面向东盟的金融开放门户建设,提升了贸易投资自由化、便利化水平,有效助推了人民币国际化进程。

报告预计:到2025年中国跨境电商B2B市场规模将达13.9万亿元

中国国际经济交流中心28日发布的《数字平台助力中小企业参与全球供应链竞争》报告预计,到2025年中国跨境电商B2B市场规模将达到13.9万亿元(人民币,下同)。

贸易的数字化推动了贸易的便利化,数字技术的广泛应用极大降低了国际贸易成本。报告显示,近年来,全球跨境B2B模式(Business To Business,一种企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换的营销模式)快速发展,并成为跨境电子商务的主体。

青岛开展境内运费外汇支付便利化试点

日前,国家外汇管理局在青岛地区开展跨境金融服务平台境内运费外汇支付便利化应用场景试点,并率先在自贸区青岛片区落地。项目亦被列入中央网信办国家区块链创新应用试点。

据介绍,该项目是在国家外汇管理局统筹指导和中国(山东)自由贸易试验区青岛片区管委会的大力支持下,由国家外汇管理局青岛市分局发起,国家税务总局青岛市税务局、青岛市大数据管理局、中国印钞造币集团有限公司等单位参与了项目建设。青岛市作为沿海经济开放城市,国际船舶代理和货物运输代理市场主体活跃,运输服务项下境内外汇划转笔数多、金额大。银行主要通过现场审核纸质税务发票的方式为企业办理境内运费外汇支付业务,对企业和银行来说均存在不便。系统上线后,可在运费支付环节实现发票信息线上核验,实现防范业务风险、节约运营成本、提升业务办理效率等多重目标。

商务部发布2021跨境电商综试区评估结果

记者29日从河南省商务厅获悉,在商务部“2021年跨境电子商务综合试验区评估”结果中,河南省郑州综试区综合排名处于第一档——成效明显(全国共10个),洛阳综试区、南阳综试区综合排名处于第二档——成效较好(全国共50个),总体表现突出。

据了解,这是商务部首次对全国前五批共105个跨境电子商务综合试验区开展建设进展评估。主要考量综试区方案实施、工作机制建立、便利化政策落实、年度进出口额、年度出口增速、企业建立海外仓数量等40多个指标。评估结果分为“成效明显”“成效较好”“成效初显”和“尚在起步阶段”四个档位。

Visa QSP新增一家机构,专注航空支付

近日,Visa中国区在官网更新其国际卡网上收单服务提供商认证项目(QSP)信息。新增北京亚科技术开发有限责任公司(DOVEPAY德付通,下简称“北京亚科”)为其第26家QSP服务商。

据移动支付网了解,北京亚科的支付品牌名为德付通,是持牌第三方支付机构,支付牌照类型为互联网支付。

蚂蚁集团新任东南亚区域总经理

蚂蚁集团宣布任命郏航为东南亚区域总经理,以加强在东南亚区域的人才和能力建设,更好地支持该区域发展。有分析认为,蚂蚁集团在该区域任命总经理一职,是其加大在东南亚布局的最新动作。

消息显示,郏航常驻于蚂蚁集团东南亚区域总部——新加坡,在支付和金融科技领域拥有超过20年从业经验。自2015年加入蚂蚁集团以来,他在全球化业务中担任过多个要职:从早期率团队帮助海外合作伙伴打造本地版的电子钱包,到近期负责商家跨境收款解决方案“万里汇”(WorldFirst)的全球运营等等。

苹果阻止俄罗斯Mir卡用户使用Apple Pay支付

据MacRumors报道,苹果公司已暂停了俄罗斯Mir卡支付系统的Apple Pay服务,有效地堵住这个允许俄罗斯人继续使用Apple Pay服务的漏洞。

据路透社报道,即使在苹果于3月1日限制万事达和Visa持卡人在俄罗斯使用Apple Pay支付服务后,Mir卡仍然与Apple Pay相连。

俄罗斯国家卡支付系统周四表示,Mir的接入已经被取消,Mir卡在未来几天将不再与Apple Pay合作。

苹果启动“突围”计划开发自营金融服务

知情人士透露,苹果公司正在为未来的金融产品开发自己的支付处理技术和基础设施,该计划的目的是未来减少对外部合作伙伴的依赖。

据了解,苹果正在规划一项为期多年的计划,该计划将把广泛的金融工作内部化,包括支付处理、贷款风险评估、欺诈分析、信用检查和包括争议处理在内的其他客户服务功能。需要注意的是,此举将让苹果成为金融服务领域的更强大的力量。

苹果仍未开放第三方支付,又被荷兰监管机构罚款3500万

据MacRumors报道,日前苹果又被荷兰消费者和市场管理局(ACM)罚款500万欧元(约合人民币3500万元)。事实上,自1月荷兰批准该罚款项目后,本周是苹果第十次被罚,总计被罚5000万欧元。

苹果被罚的原因依然是支付平台的问题,由于iOS的封闭性,用户只能从App Store下载应用。在软件应用或游戏内充值时,iPhone用户也只能用苹果自带的充值系统,这种行为确实很霸道,但由于已经持续多年,许多用户都已习惯了。上大学时小雷不少朋友还教我苹果怎么越狱,现在再问一下,已经没人越狱了。

澳门通被收购成为阿里控股的亚博科技全资子公司

2022年3月24日,亚博科技控股有限公司宣布,正式完成对澳门通股份有限公司及其附属公司的收购。今后澳门通成为亚博科技的间接全资子公司。


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