违反账户、反洗钱、征信等5项管理规定,邵武农商银行被罚122万
移动支付网 2022/9/28 14:25:57

9月26日,中国人民银行南平市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,福建邵武农村商业银行因违反账户管理规定、违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反人民币管理规定、违反征信管理规定等,被警告,并被罚款122万元。

与此同时,7名相关责任人被处罚。具体如下:

李智安,时任福建邵武农村商业银行信贷管理部总经理,对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1.2万元罚款。

汤勇明,2020年1月至2021年12月31日期间任福建邵武农村商业银行股份有限公司行长,对福建邵武农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1万元罚款。

沈金维,时任福建邵武农村商业银行科技电子部总经理,对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1万元罚款。

江艳,时任福建邵武农村商业银行财务营运部总经理,对福建邵武农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1.1万元罚款。

傅作强,2020年1月至2022年2月期间任福建邵武农村商业银行副行长,对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1.2万元罚款。

叶昌勇,2020年1月1日至2020年12月期间任福建邵武农村商业银行副行长,对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1.1万元罚款。

黄金华,时任福建邵武农村商业银行副行长,对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处1.1万元罚款。


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