景泰公安成功打掉6个跑分洗钱团伙
移动支付网 2024/2/2 9:39:21

近日,白银市景泰县公安局刑侦大队在侦办一起冒充领导诈骗案过程中,通过“情指行”一体化运行,多警种协同合作,在省、市公安机关的大力支持下成功破获1起电信网络诈骗案件,打掉电信诈骗洗钱团伙6个,捣毁窝点4处、抓获犯罪嫌疑人29人、扣押作案手机37部、车辆5辆、涉案银行卡25张,查获涉案资金4100余万元,带动破获全国各地电信诈骗案件97起。

2023年11月29日,景泰县公安局刑侦大队接到群众报警,称其被他人以冒充领导的方式被骗转账汇款335万元。

随着案件的深入侦办,专案组民警发现这是一个通过向广东、香港输送银行卡刷卡消费、POS机刷卡消费、购买黄金兑换成虚拟货币等方式洗钱而牟利的违法犯罪团伙。

经过昼夜奋战,专案组在摸清了犯罪团伙的活动轨迹和藏匿地点后,划分12个抓捕小组,历时2个月先后赶赴浙江、上海、广东、河南、山东、贵州、安徽等18个省市开展集中收网行动,将以李某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙彻底铲除,29名犯罪嫌疑人落网,冻结涉案资金180万余元、挽损100余万元。


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