越南出台行动计划 履行反洗钱反恐融资承诺
越南政府副总理黎明慨于2024年2月23日签发第194/Q?-TTg号决定,颁布国家行动计划,履行越南政府关于反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的承诺。
上述行动计划的目标是履行越南政府与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的承诺,在最大限度确保国家利益基础上,尽早将越南从“应加强监控的国家或地区”名单(灰名单)中移除。
该计划提出了17项具体行动来履行承诺,其中包括证明职能机构提高了对洗钱/恐怖主义融资风险的认识,并正在采取行动,通过反洗钱/恐怖主义融资战略和政策来降低风险。
展示有关反洗钱/恐怖主义融资机构之间在业务上的有效合作、协调和沟通。
加强与外国伙伴的正式合作(引渡和多边司法协助)和非正式合作(执法机构和金融情报机构(FIU)的合作);确保包括中央机构在内的主管当局获得适当的资源来开展国际合作。
制定法律框架来禁止或监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商,并展示相关法规的执行情况。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2024/2/28 9:31:00
- 移动支付网 | 2024/2/26 9:28:42
- 比推 | 2024/2/23 10:35:56
- 大江网 | 2024/2/20 18:05:04
- 移动支付网 | 2024/2/18 11:14:28
- 移动支付网 | 2024/2/18 11:10:09
- 移动支付网 | 2024/2/6 9:33:22
- 移动支付网 | 2024/2/2 9:39:21
- 移动支付网 | 2024/2/1 11:56:09
- 移动支付网 | 2024/2/1 10:31:42
- 金牛财经网 | 2018/1/10 9:54:42
- 湖南日报 | 2024/2/27 10:17:24
- 移动支付网 | 2024/2/26 15:37:57
- 移动支付网 | 2024/2/26 11:07:03
- 智慧法制 | 2024/2/22 11:20:35