近日，马来西亚警方破获一起特大洗钱案，涉案金额达5.7亿令吉（8.6亿人民币），10名相关人员被捕。警方初步调查显示，嫌犯通过名为Cita Layar的科技公司，以支付网关系统的漏洞，设立了MyPay88的支付网站平台，为非法赌博网站提供付款服务。

涉案公司Cita Layar，原本是为线上游戏（Online Gaming）及电子竞技（E-Sport Games）游戏支付管理系统提供服务。

值得一提的是，Cita Layar是一家华裔拿督斯里商人操控的企业（拿督斯里是指被马来西亚州封衔中最高封衔，通常只有首相，政府部长或高级官员才有机会和资格被册封为拿督斯里），该公司利用银行支付网关（Payment Gateway）系统的漏洞，躲避马来西亚国家银行的监管，为至少40个网赌平台提供银行户口转账（FPX）收注，并从中收取2%的佣金，一年就交易规模为5亿7600万令吉（8.6亿人民币）。也就是说，其佣金收入是1152万令吉（1,737万人民币）。

相关支付流程

该网赌集团活跃1年多后，终于被警方瓦解，警方在突击行动中共逮捕10名本地男女，包括1名拿督斯里商人。

据警方介绍，“他们是利用银行户口转账（FPX）或电子钱包（e-wallet）等支付方式，把钱转到赌博网站，表面上，有关支付网关所进行的支付都正常，其中更有公司之间的来往交易；但其实这些公司都属于钱骡，只是不法集团掩人耳目的幌子。”

Mypay88支付网关主要是收取网络赌客的赌注，通过预先设立的系统，将钱转入各个指定的银行户口，增加执法单位在追踪赌注流向的难度。

“上个月28日至31日期间，警方在巴生谷地区逮捕10名嫌犯（9男1女），他们的年龄介于27岁至49岁；警方更在行动中，扣押10辆各品牌的豪华轿车及2枚名表，以及冻结42个总值1829万令吉（2,759万人民币）的银行户口。

被捕人员关系

除了10名落网嫌犯，警方仍在追缉该集团2名在逃的党羽。