马来西亚破8.6亿网赌洗钱案,10人被捕、华裔名士涉案
移动支付网 2024/2/18 11:14:28

近日,马来西亚警方破获一起特大洗钱案,涉案金额达5.7亿令吉(8.6亿人民币),10名相关人员被捕。警方初步调查显示,嫌犯通过名为Cita Layar的科技公司,以支付网关系统的漏洞,设立了MyPay88的支付网站平台,为非法赌博网站提供付款服务。

涉案公司Cita Layar,原本是为线上游戏(Online Gaming)及电子竞技(E-Sport Games)游戏支付管理系统提供服务。

值得一提的是,Cita Layar是一家华裔拿督斯里商人操控的企业(拿督斯里是指被马来西亚州封衔中最高封衔,通常只有首相,政府部长或高级官员才有机会和资格被册封为拿督斯里),该公司利用银行支付网关(Payment Gateway)系统的漏洞,躲避马来西亚国家银行的监管,为至少40个网赌平台提供银行户口转账(FPX)收注,并从中收取2%的佣金,一年就交易规模为5亿7600万令吉(8.6亿人民币)。也就是说,其佣金收入是1152万令吉(1,737万人民币)。

相关支付流程

该网赌集团活跃1年多后,终于被警方瓦解,警方在突击行动中共逮捕10名本地男女,包括1名拿督斯里商人。

据警方介绍,“他们是利用银行户口转账(FPX)或电子钱包(e-wallet)等支付方式,把钱转到赌博网站,表面上,有关支付网关所进行的支付都正常,其中更有公司之间的来往交易;但其实这些公司都属于钱骡,只是不法集团掩人耳目的幌子。”

Mypay88支付网关主要是收取网络赌客的赌注,通过预先设立的系统,将钱转入各个指定的银行户口,增加执法单位在追踪赌注流向的难度。

“上个月28日至31日期间,警方在巴生谷地区逮捕10名嫌犯(9男1女),他们的年龄介于27岁至49岁;警方更在行动中,扣押10辆各品牌的豪华轿车及2枚名表,以及冻结42个总值1829万令吉(2,759万人民币)的银行户口。

被捕人员关系

除了10名落网嫌犯,警方仍在追缉该集团2名在逃的党羽。


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